证券代码：000837        证券简称：秦川机床          公告编号：2019-34


                 秦川机床工具集团股份公司
          第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议通知的发出时间和方式

    秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十五次会议，于 2019

年 6 月 27 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

    二、会议召开和出席的情况

    公司第七届董事会第十五次会议于 2019 年 7 月 1 日以通讯方式

召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，参加表决的董事 8 人。会

议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    三、会议审议的情况

    1、关于制订《秦川机床工具集团股份公司境外投资监督管理办

法》的议案。

    表决结果：同意 8 票，弃权 0 票，反对 0 票。

    上 述 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    特此公告。



                                         秦川机床工具集团股份公司
                                                 董   事   会
                                               2019 年 7 月 3 日