股票代码：000837         股票简称：秦川机床        公告编号：2019-41

                   秦川机床工具集团股份公司
            第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
     1、董事会会议通知的时间和方式。
     秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第十七次会议，于 2019
年 9 月 20 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
     2、董事会会议的时间、地点和方式。
     公司第七届董事会第十七次会议于 2019 年 9 月 25 日在西安运营
中心（西安市凤城二路 43 号）二楼会议室以现场和通讯相结合的方
式召开。
     3、董事会会议应出席的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，
会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。
     4、董事会会议的主持人和列席人员。
     会议由董事长龙兴元先生主持。公司监事和高级管理人员列席了
会议。
     5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
     二、会议审议的情况：
     1、审议通过《关于以西安销售分公司管理的凤城二路资产设立
子公司的议案》；
     公司西安销售分公司位于西安凤城二路 43 号，土地面积 28.153
亩，土地性质为工业用地，地面上附着物包括厂房 9800 平方米，办
公楼 2500 平方米，东边宿舍楼 2000 平方米。目前房产一部分自用，
部分出租。
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       根据西安经开区管委会关于经开区工业企业改造升级的相关文
件，该地段现已纳入西安经济开发区对区内旧厂区搬迁及改造升级的
范围，不能再做为工业用地使用。为更好地发挥凤城二路资产的经济
价值，拟将上述资产（具体包括：土地、房产及相关负债）投资设立
全资子公司，该公司负责经营管理上述土地和房产，提升资产价值。
    新公司名称：西安秦绅实业有限公司
    注册资本：暂定为 5000-8000 万元（实际注册资本将以评估结果
作为依据确定）
    性质：有限公司（法人独资）
       目前该事项对公司的影响无法判断，公司将根据该事项的进展情
况，进行持续的信息披露。
    表决结果：同意【8】票，弃权【0】票，反对【0】票
    2、审议通过《关于对深圳秦川商业保理有限公司续作 2 亿元（1
年期）委托贷款的议案》。
    公司对控股子公司深圳秦川商业保理有限公司（公司持有其 60%
的股权，公司控股子公司秦川国际融资租赁有限公司持有其 40%的股
权）委托贷款到期后，同意继续为其提供 1 年期 20,000 万元委托贷
款。
   表决结果：同意【8】票，弃权【0】票，反对【0】票
   特此公告。




                                     秦川机床工具集团股份公司
                                            董 事    会
                                         2019 年 9 月 26 日



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