股票代码：000837          股票简称：秦川机床         公告编号：2019-52



                   秦川机床工具集团股份公司
               第七届董事会第二十次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


     一、会议通知的发出时间和方式

     秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十次会议，于 2019

年 11 月 14 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。

     二、会议召开和出席的情况

     公司第七届董事会第二十次会议于 2019 年 11 月 18 日以现场和

通讯相结合的方式召开。经过半数以上董事推举，现场会议由董事王

怀科先生主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，参加表决的董事

8 人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     三、会议审议的情况

     1、审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

     选举严鉴铂先生为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会

通过之日至第七届董事会任期届满。

     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、审议通过《关于调整第七届董事会战略委员会委员的议案》；

     因公司董事长变更，公司董事会对战略委员会成员进行了调整，

其他委员会委员不变，调整后战略委员会委员名单如下：

     召集人：严鉴铂

     委 员：严鉴铂、刘 劲、赵万华、李 强
秘 书：田 沙

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。



特此公告。



                              秦川机床工具集团股份公司

                                     董    事   会

                                   2019 年 11 月 18 日