股票代码：000837          股票简称：秦川机床             公告编号：2020-03



                   秦川机床工具集团股份公司
             第七届董事会第二十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

     一、会议通知的发出时间和方式
     秦川机床工具集团股份公司第七届董事会第二十一次会议，于
2020 年 1 月 10 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知。
     二、会议召开和出席的情况
     公司第七届董事会第二十一次会议于 2020 年 1 月 17 日以通讯方
式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。会议召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
     三、会议审议的情况
     审议通过《关于修订<资金支付授权审批制度>的议案》。
     为了更加有效地执行资金支付内部控制制度，规范资金支付审批
程序，明确审批权责，有效控制公司成本费用和资金风险，保证资金
安全，提高资金使用效率，公司对《资金支付授权审批制度》进行修
订，主要修订了资金的定义，细分了资金支付分类支出项目，修订了
资金支付审批权限，资金支出按具体业务分类设定不同的审批权限，
增加了资金支付审批要求。
     表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     《资金支付审批制度（2020 年 1 月修订稿）》详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）
     特此公告。
                                       秦川机床工具集团股份公司
                                                 董    事    会
                                               2020 年 1 月 17 日