证券代码：000838       证券简称：财信发展     公告编号：2017-153



           财信国兴地产发展股份有限公司
    召开 2017 年第五次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     本公司于2017年11月7日分别在《证券时报》及巨潮资讯网（http：

//www.cninfo.com.cn）上刊登了《召开2017年第五次临时股东大会

的通知》。现发布召开本次股东大会的提示性公告。

     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2017年第五次临时股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2017年11月6

日召开第九届董事会第三十五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0

票，审议通过了《召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

     3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司

第九届董事会第三十五次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司

章程》的规定。

     4、会议时间：

     现场会议召开时间为：2017年11月22日（周三）14：30。

     网络投票时间：2017年11月21日至11月22日。其中，通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月22日的交

易时间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为：2017年11月21日（现场股东大会
召开前一日）下午3：00至2017年11月22日（现场股东大会结束当日）

下午3：00。

    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

       现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。

    网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2017年11月15日

    7、出席对象：

    （1）在2017年11月15日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2017年11月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的会议见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室，公司会议室。
    二、会议审议事项

    （一）议案名称：

   1、审议《关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权暨关联

交易的议案》。

   详见2017年11月7日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上

披露的相关公告。

   关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

    三、提案编码
                                                        备注
     提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                         投票
                 关于收购重庆瀚渝再生资源有限
     1.00                                                √
                 公司 100%股权暨关联交易的议案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2017年11月16日9：00—17：00

    3、登记地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室董事会办公室。

    4、登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委

托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委

托人股票账户原件、委托人身份证原件。

    （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书原件和持股凭证。

       5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

       6、会议联系方式：

       联系人：王文伯   宋晓祯

       联系电话：010-58321838

       传    真：010-58321839

    通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室。

    邮 编：100022

       五、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时的具体操作流程详见附件1。

       六、备查文件

       公司第九届董事会第三十五次会议决议。

       特此公告。




                             财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                 2017年11月17日
    附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2017 年 11 月 22 日的交易时间，即 9：30－11：

30、13：00－15：00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 21 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2017 年 11 月 22 日

（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：


                              授权委托书
    兹全权委托           （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信国兴地产

发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会，并对会议审议的各项议案按本

授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体

表决意见如下：
  提案编码             提案名称                   备注       同意   反对   弃权
                                              该列打勾的栏
                                                目可以投票
             关于收购重庆瀚渝再生资源有限公
    1.00                                           √
               司 100%股权暨关联交易的议案

   说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方

           框内划“√”；若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。

           2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


委托人（签名/盖章）：             委托人身份证号码/营业执照注册号：




委托人股东账号：                  委托人持股数：




受托人身份证号码：                受托人签名：




委托书签发日期:                   委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束