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公司公告

财信发展:召开2017年第五次临时股东大会的提示性公告2017-11-17  

						证券代码:000838       证券简称:财信发展     公告编号:2017-153



           财信国兴地产发展股份有限公司
    召开 2017 年第五次临时股东大会的提示性公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     本公司于2017年11月7日分别在《证券时报》及巨潮资讯网(http:

//www.cninfo.com.cn)上刊登了《召开2017年第五次临时股东大会

的通知》。现发布召开本次股东大会的提示性公告。

     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次:2017年第五次临时股东大会

     2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2017年11月6

日召开第九届董事会第三十五次会议,以同意9票,反对0票,弃权0

票,审议通过了《召开公司2017年第五次临时股东大会的通知》。

     3、会议召开的合法合规性:本次临时股东大会的召开已经公司

第九届董事会第三十五次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司

章程》的规定。

     4、会议时间:

     现场会议召开时间为:2017年11月22日(周三)14:30。

     网络投票时间:2017年11月21日至11月22日。其中,通过深圳证

券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月22日的交

易时间,即9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所

互联网投票系统投票的具体时间为:2017年11月21日(现场股东大会
召开前一日)下午3:00至2017年11月22日(现场股东大会结束当日)

下午3:00。

    5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相

结合的方式。

       现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。

    网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票

平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决

权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果

同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日:2017年11月15日

    7、出席对象:

    (1)在2017年11月15日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于2017年11月15日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册

的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)公司聘请的会议见证律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室,公司会议室。
    二、会议审议事项

    (一)议案名称:

   1、审议《关于收购重庆瀚渝再生资源有限公司100%股权暨关联

交易的议案》。

   详见2017年11月7日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的相关公告。

   关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

    三、提案编码
                                                        备注
     提案编码              提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                         投票
                 关于收购重庆瀚渝再生资源有限
     1.00                                                √
                 公司 100%股权暨关联交易的议案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间:2017年11月16日9:00—17:00

    3、登记地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室董事会办公室。

    4、登记手续:

    (1)自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件;该股东委

托他人出席会议的,受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委

托人股票账户原件、委托人身份证原件。

    (2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公
章)、授权委托书原件和持股凭证。

       5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

       6、会议联系方式:

       联系人:王文伯   宋晓祯

       联系电话:010-58321838

       传    真:010-58321839

    通讯地址:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室。

    邮 编:100022

       五、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投

票时的具体操作流程详见附件1。

       六、备查文件

       公司第九届董事会第三十五次会议决议。

       特此公告。




                             财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                 2017年11月17日
    附件1:

                   参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码为“360838”,投票简称为“财信投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、

反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间:2017 年 11 月 22 日的交易时间,即 9:30-11:

30、13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 11 月 21 日(现场

股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2017 年 11 月 22 日

(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券

交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2:


                              授权委托书
    兹全权委托           (先生/女士)代表本人(本公司)出席财信国兴地产

发展股份有限公司2017年第五次临时股东大会,并对会议审议的各项议案按本

授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体

表决意见如下:
  提案编码             提案名称                   备注       同意   反对   弃权
                                              该列打勾的栏
                                                目可以投票
             关于收购重庆瀚渝再生资源有限公
    1.00                                           √
               司 100%股权暨关联交易的议案

   说明:1、对上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方

           框内划“√”;若同一项表决结果有两个以上“√”者,视为无效票。

           2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。


委托人(签名/盖章):             委托人身份证号码/营业执照注册号:




委托人股东账号:                  委托人持股数:




受托人身份证号码:                受托人签名:




委托书签发日期:                   委托书有限期:自签署之日起至股东大会结束