财信发展:2018年第一次临时股东大会决议公告2018-01-09
证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2018-001
财信国兴地产发展股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:2018 年 1 月 8 日 14:30
2、召开地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室,公司会议室
3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人:公司董事会
5、主持人:董事长彭陵江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 6 人,代表股份 657,287,308 股,占
上市公司总股份的 59.7283%。
其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 657,229,108 股,占
上市公司总股份的 59.7230%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 58,200 股,占上市公司总
股份的 0.0053%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 5 人,代表股份 908,001 股,占上市
公司总股份的 0.0825%。
其中:通过现场投票的股东 1 人,代表股份 849,801 股,占上市
公司总股份的 0.0772%。
通过网络投票的股东 4 人,代表股份 58,200 股,占上市公司总
股份的 0.0053%。
(三)出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、
高级管理人员,公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 关于公司副总经理薪酬及考核办法的议案
总表决情况:
同 意 657,250,908 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9945 % ; 反 对 36,400 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.0055%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 871,601 股,占出席会议中小股东所持股份的 95.9912%;
反对 36,400 股,占出席会议中小股东所持股份的 4.0088%;弃权 0
股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000%。
表决结果:通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:北京市隆安律师事务所
2、律师姓名:罗回平、高伟
3、结论性意见:财信发展 2018 年第一次临时股东大会召集召
开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关
法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形成的
决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2018年第一次临时股东大会
决议;
2、关于2018年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2018 年 1 月 9 日