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公司公告

财信发展:2017年度股东大会决议公告2018-03-06  

						证券代码:000838        证券简称:财信发展     公告编号:2018-024



               财信国兴地产发展股份有限公司
                 2017 年度股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、特别提示:

     1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。

     2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

     二、会议召开和出席情况

     (一)会议召开情况

     1、召开时间:2018 年 3 月 5 日 14:00

     2、召开地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室,公司会议室

     3、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式

     4、召集人:公司董事会

     5、主持人:董事长彭陵江先生

     6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

     (二)会议出席情况

     股东出席的总体情况:

     通过现场和网络投票的股东 9 人,代表股份 657,842,008 股,占
上市公司总股份的 59.7787%。

    其中:通过现场投票的股东 3 人,代表股份 657,230,108 股,占

上市公司总股份的 59.7231%。

    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 611,900 股,占上市公司总

股份的 0.0556%。

    中小股东出席的总体情况:

    通过现场和网络投票的股东 8 人,代表股份 1,462,701 股,占上

市公司总股份的 0.1329%。

    其中:通过现场投票的股东 2 人,代表股份 850,801 股,占上市

公司总股份的 0.0773%。

    通过网络投票的股东 6 人,代表股份 611,900 股,占上市公司总

股份的 0.0556%。

    (三)出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、

高级管理人员,公司聘请的见证律师。

    三、提案审议和表决情况

    议案 1.00 公司 2017 年年度报告及摘要

    总表决情况:

    同 意 657,284,008 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9152%;反对 558,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0848%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:
    同意 904,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.8514%;

反对 558,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1486%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

     表决结果:通过。

    议案 2.00 公司 2017 年度董事会工作报告

    总表决情况:

    同 意 657,284,008 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9152%;反对 558,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0848%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 904,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.8514%;

反对 558,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1486%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案 3.00 公司 2017 年度监事会工作报告

    总表决情况:

    同 意 657,284,008 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9152%;反对 558,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0848%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 904,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.8514%;

反对 558,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1486%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案 4.00 2017 年度独立董事述职报告

    总表决情况:

    同 意 657,272,008 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9134%;反对 558,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0848%;弃权 12,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0018%。

    中小股东总表决情况:

    同意 892,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.0310%;

反对 558,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1486%;弃权

12,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.8204%。

    表决结果:通过。

    议案 5.00 公司 2017 年度财务决算报告

    总表决情况:

    同 意 657,281,708 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9148%;反对 560,300 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0852%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 902,401 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.6942%;

反对 560,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.3058%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案 6.00 公司 2017 年度利润分配方案

    总表决情况:

    同 意 657,281,708 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9148%;反对 560,300 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0852%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 902,401 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.6942%;

反对 560,300 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.3058%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案 7.00 关于 2018 年度公司及控股子公司(含全资子公司)
向银行等银证机构申请综合授信的议案

    总表决情况:

    同 意 657,284,008 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9152%;反对 558,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0848%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 904,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.8514%;

反对 558,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1486%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案 8.00 关于 2018 年度预计新增对控股子公司(含全资子公

司)担保额度的议案

    总表决情况:

    同 意 657,271,908 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9133%;反对 558,100 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0848%;弃权 12,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席

会议所有股东所持股份的 0.0018%。

    中小股东总表决情况:

    同意 892,601 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.0242%;

反对 558,100 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1554%;弃权
12,000 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所

持股份的 0.8204%。

    表决结果:通过。

    议案 9.00 关于公司 2018 年度取得开发用地总体授权的议案

    总表决情况:

    同 意 657,284,008 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9152%;反对 558,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0848%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 904,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.8514%;

反对 558,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1486%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案 10.00 关于授权公司及控股子公司(含全资子公司)购买

低风险型银行类理财产品的议案

    总表决情况:

    同 意 657,272,008 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9134%;反对 570,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0866%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。
    中小股东总表决情况:

    同意 892,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.0310%;

反对 570,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.9690%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    议案 11.00 关于公司计提资产减值准备的议案

    总表决情况:

    同 意 657,284,008 股 , 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的

99.9152%;反对 558,000 股,占出席会议所有股东所持股份的

0.0848%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议

所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东总表决情况:

    同意 904,701 股,占出席会议中小股东所持股份的 61.8514%;

反对 558,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 38.1486%;弃权

0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股

份的 0.0000%。

    表决结果:通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称:北京市隆安律师事务所

    2、律师姓名:罗回平、高伟

    3、结论性意见:财信发展 2017 年度股东大会召集人资格、召
集召开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均

符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等

相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会形

成的决议合法、有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事和记录人签字确认的2017年度股东大会决议;

    2、关于2017年度股东大会的法律意见书。

    特此公告。




                           财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                2018 年 3 月 6 日