证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-024
财信国兴地产发展股份有限公司
2017 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2018 年 3 月 5 日 14：00
2、召开地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室，公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长彭陵江先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 657,842,008 股，占
上市公司总股份的 59.7787％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 657,230,108 股，占
上市公司总股份的 59.7231％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 611,900 股，占上市公司总
股份的 0.0556％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,462,701 股，占上
市公司总股份的 0.1329％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 850,801 股，占上市
公司总股份的 0.0773％。
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 611,900 股，占上市公司总
股份的 0.0556％。
（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、
高级管理人员，公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
议案 1.00 公司 2017 年年度报告及摘要
总表决情况：
同 意 657,284,008 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9152％；反对 558,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8514％；
反对 558,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1486％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 公司 2017 年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 657,284,008 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9152％；反对 558,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8514％；
反对 558,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1486％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 公司 2017 年度监事会工作报告
总表决情况：
同 意 657,284,008 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9152％；反对 558,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8514％；
反对 558,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1486％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 2017 年度独立董事述职报告
总表决情况：
同 意 657,272,008 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9134％；反对 558,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0848％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 892,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.0310％；
反对 558,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1486％；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.8204％。
表决结果：通过。
议案 5.00 公司 2017 年度财务决算报告
总表决情况：
同 意 657,281,708 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9148％；反对 560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 902,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6942％；
反对 560,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3058％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 公司 2017 年度利润分配方案
总表决情况：
同 意 657,281,708 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9148％；反对 560,300 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0852％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 902,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.6942％；
反对 560,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.3058％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00 关于 2018 年度公司及控股子公司（含全资子公司）
向银行等银证机构申请综合授信的议案
总表决情况：
同 意 657,284,008 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9152％；反对 558,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8514％；
反对 558,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1486％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8.00 关于 2018 年度预计新增对控股子公司（含全资子公
司）担保额度的议案
总表决情况：
同 意 657,271,908 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9133％；反对 558,100 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0848％；弃权 12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0018％。
中小股东总表决情况：
同意 892,601 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.0242％；
反对 558,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1554％；弃权
12,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.8204％。
表决结果：通过。
议案 9.00 关于公司 2018 年度取得开发用地总体授权的议案
总表决情况：
同 意 657,284,008 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9152％；反对 558,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8514％；
反对 558,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1486％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 10.00 关于授权公司及控股子公司（含全资子公司）购买
低风险型银行类理财产品的议案
总表决情况：
同 意 657,272,008 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9134％；反对 570,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0866％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 892,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.0310％；
反对 570,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.9690％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 11.00 关于公司计提资产减值准备的议案
总表决情况：
同 意 657,284,008 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9152％；反对 558,000 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0848％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,701 股，占出席会议中小股东所持股份的 61.8514％；
反对 558,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.1486％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
2、律师姓名：罗回平、高伟
3、结论性意见：财信发展 2017 年度股东大会召集人资格、召
集召开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》等
相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会形
成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的2017年度股东大会决议；
2、关于2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2018 年 3 月 6 日
