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公司公告

财信发展:召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-05-26  

						证券代码:000838      证券简称:财信发展     公告编号:2018-047



              财信国兴地产发展股份有限公司
          召开 2018 年第二次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

     2、股东大会召集人:公司董事会。公司董事会于2018年5月25

日召开第九届董事会第四十四次会议,以同意9票,反对0票,弃权0

票,审议通过了《召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。

     3、会议召开的合法合规性:本次临时股东大会的召开已经公司

第九届董事会第四十四次会议审议通过,符合有关法律法规和《公司

章程》的规定。

     4、会议时间:

     现场会议召开时间为:2018年6月11日(周一)14:30。

     网络投票时间:2018年6月10日至6月11日。其中,通过深圳证券

交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月11日的交易时

间,即9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为:2018年6月10日(现场股东大会召开

前一日)下午3:00至2018年6月11日(现场股东大会结束当日)下午

3:00。

     5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。

    现场表决方式:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。

    网络投票方式:公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票

平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权,如果

同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日:2018年6月4日

    7、出席对象:

    (1)在2018年6月4日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

    于2018年6月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决,股东代理人不必是本公司股东。

    (2)本公司董事、监事及高级管理人员;

    (3)公司聘请的会议见证律师;

    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室,公司会议室。

    二、会议审议事项

    (一)议案名称:

    1、审议《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签署<房地产

项目开发管理服务合同>暨关联交易的议案》。
    关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

    该议案的详细内容详见 2018 年 4 月 11 日公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    2、审议《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少

注册资本暨关联交易的议案》。

    关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

    该议案的详细内容详见 2018 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    3、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。

    该议案为特别议案,须经出席会议的股东所持有效表决权股份总

数的三分之二以上通过。

    该议案的详细内容详见 2018 年 5 月 26 日公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

    该议案的详细内容详见 2018 年 5 月 26 日公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

    该议案的详细内容详见 2018 年 5 月 26 日公司在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    6、审议《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设

备暨关联交易的议案》。

    关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。

    该 议 案 的 详 细 内 容 详 见 2018 年 5 月 26 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

    三、提案编码
                                                          备注
 提案编码                  提案名称                  该列打勾的栏目
                                                         可以投票

   100          总议案                                     √

            《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司
   1.00     签署<房地产项目开发管理服务合同>暨关联         √
            交易的议案》
            《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有
   2.00                                                    √
            限公司减少注册资本暨关联交易的议案》

            《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>
   3.00                                                    √
            的议案》


   4.00     《关于修订<股东大会议事规则>的议案》           √


   5.00     《关于修订<董事会议事规则>的议案》             √


            《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限
   6.00                                                    √
            公司出售设备暨关联交易的议案》

    四、会议登记等事项

    1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间:2018年6月5日9:00—17:00

    3、登记地点:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室董事会办公室。

    4、登记手续:

    (1)自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件;该股东委

托他人出席会议的,受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委

托人股票账户原件、委托人身份证原件。
       (2)法人股股东持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证;法人股东委托代理人出席会议的,

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公

章)、授权委托书原件和持股凭证。

    5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

    6、会议联系方式:

    联系人:王文伯    宋晓祯

       联系电话:010-58321838

       传    真:010-58321839

    通讯地址:北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808

室。

    邮 编:100022

       五、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。参加网络投

票时的具体操作流程详见附件1。

       六、备查文件

       公司第九届董事会第四十四次会议决议。

       特此公告。



                            财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                 2018年5月26日
附件1:

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码为“360838”,投票简称为“财信投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间:2018 年 6 月 11 日的交易时间,即 9:30-11:30、

13:00-15:00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 10 日(现场

股东大会召开前一日)下午 3:00,结束时间为 2018 年 6 月 11 日(现

场股东大会结束当日)下午 3:00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定

办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2:

                                     授权委托书


    兹全权委托          (先生/女士)代表本人(本公司)出席财信国兴地产发展股份有限
公司2018年第二次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下:
                                                      备注       同意   反对   弃权
  提案编码                提案名称                该列打勾的栏
                                                    目可以投票

     100     总议案                                    √

             关于公司与重庆财信房地产开发有
    1.00     限公司签署《房地产项目开发管理服          √
             务合同》暨关联交易的议案
             关于控股子公司重庆财信合同能源
    2.00     管理有限公司减少注册资本暨关联            √
             交易的议案
             关于增加公司经营范围及修订《公司
    3.00                                               √
             章程》的议案

             关于修订《股东大会议事规则》的议
    4.00                                               √
             案


    5.00     关于修订《董事会议事规则》的议案          √

              关于向关联方重庆财信环境资源股
     6.00     份有限公司出售设备暨关联交易的        √
              议案
   说明:1、对上述审议事项,委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”;
          若同一项表决结果有两个以上“√”者,视为无效票。
          2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。


委托人(签名/盖章):                   委托人身份证号码/营业执照注册号:

委托人股东账号:                        委托人持股数:

受托人身份证号码:                      受托人签名:

委托书签发日期:                         委托书有限期:自签署之日起至股东大会结束