财信发展：召开2018年第二次临时股东大会的通知2018-05-26
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2018-047
财信国兴地产发展股份有限公司
召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会
2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2018年5月25
日召开第九届董事会第四十四次会议，以同意9票，反对0票，弃权0
票，审议通过了《召开公司2018年第二次临时股东大会的通知》。
3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司
第九届董事会第四十四次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司
章程》的规定。
4、会议时间：
现场会议召开时间为：2018年6月11日（周一）14：30。
网络投票时间：2018年6月10日至6月11日。其中，通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月11日的交易时
间，即9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2018年6月10日（现场股东大会召开
前一日）下午3：00至2018年6月11日（现场股东大会结束当日）下午
3：00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。
现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托
他人出席现场会议进行表决。
网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年6月4日
7、出席对象：
（1）在2018年6月4日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于2018年6月4日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室，公司会议室。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1、审议《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司签署<房地产
项目开发管理服务合同>暨关联交易的议案》。
关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。
该议案的详细内容详见 2018 年 4 月 11 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
2、审议《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有限公司减少
注册资本暨关联交易的议案》。
关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。
该议案的详细内容详见 2018 年 4 月 28 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
3、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》。
该议案为特别议案，须经出席会议的股东所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
该议案的详细内容详见 2018 年 5 月 26 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。
该议案的详细内容详见 2018 年 5 月 26 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
该议案的详细内容详见 2018 年 5 月 26 日公司在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、审议《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限公司出售设
备暨关联交易的议案》。
关联方股东重庆财信房地产开发有限公司回避表决该项议案。
该 议 案 的 详 细 内 容 详 见 2018 年 5 月 26 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案 √
《关于公司与重庆财信房地产开发有限公司
1.00 签署<房地产项目开发管理服务合同>暨关联 √
交易的议案》
《关于控股子公司重庆财信合同能源管理有
2.00 √
限公司减少注册资本暨关联交易的议案》
《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>
3.00 √
的议案》
4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
《关于向关联方重庆财信环境资源股份有限
6.00 √
公司出售设备暨关联交易的议案》
四、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
2、登记时间：2018年6月5日9：00—17：00
3、登记地点：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室董事会办公室。
4、登记手续：
（1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委
托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委
托人股票账户原件、委托人身份证原件。
（2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人
身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公
章）、授权委托书原件和持股凭证。
5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。
6、会议联系方式：
联系人：王文伯 宋晓祯
联系电话：010-58321838
传 真：010-58321839
通讯地址：北京市朝阳区建国路91号院8号楼金地中心A座2808
室。
邮 编：100022
五、参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投
票时的具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
公司第九届董事会第四十四次会议决议。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2018年5月26日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。
2、填报表决意见
本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、
反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 6 月 11 日的交易时间，即 9：30－11：30、
13：00－15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 6 月 10 日（现场
股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 6 月 11 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信国兴地产发展股份有限
公司2018年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，
并代为签署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案 √
关于公司与重庆财信房地产开发有
1.00 限公司签署《房地产项目开发管理服 √
务合同》暨关联交易的议案
关于控股子公司重庆财信合同能源
2.00 管理有限公司减少注册资本暨关联 √
交易的议案
关于增加公司经营范围及修订《公司
3.00 √
章程》的议案
关于修订《股东大会议事规则》的议
4.00 √
案
5.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
关于向关联方重庆财信环境资源股
6.00 份有限公司出售设备暨关联交易的 √
议案
说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；
若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人（签名/盖章）： 委托人身份证号码/营业执照注册号：
委托人股东账号： 委托人持股数：
受托人身份证号码： 受托人签名：
委托书签发日期: 委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束
