证券代码：000838         证券简称：财信发展    公告编号：2019-004



               财信国兴地产发展股份有限公司
                 关于投资设立石家庄融创财信
                 房地产开发有限公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述：

     1、对外投资基本情况

     根据公司业务发展需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下

简称“公司”）全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司（以下

简称“国兴南华公司”）拟与河北磐瑞房地产开发有限公司（以下简

称“河北磐瑞公司”）、石家庄融创贵和房地产开发有限公司（以下

简称“融创贵和公司”）共同出资设立石家庄融创财信房地产开发有

限公司（暂定名，以工商核准名为准，以下简称“融创财信公司”），

注册资本为人民币 1,000 万元。国兴南华公司以自有货币资金出资

400 万元，占注册资本的 40%；河北磐瑞公司以自有货币资金出资 400

万元，占注册资本的 40%；融创贵和公司以自有货币资金出资 200 万

元，占注册资本的 20%。融创财信公司将纳入公司合并报表范围。

     2、董事会审议情况

     公司于 2019 年 1 月 15 日召开第十届董事会第一次会议，会议以

9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设
立石家庄融创财信房地产开发有限公司的议案》。

    3、投资行为生效所必需的审批程序

    本次投资设立融创财信公司的事项已经公司董事会审议批准。根

据法律法规及《公司章程》的相关规定，本次投资设立事项无须提交

公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

       二、交易对手方的基本情况

    （一）河北磐瑞房地产开发有限公司

    1、统一社会信用代码：91130102MA0CW6F393

    2、法定代表人：张建军

    3、成立日期 : 2018 年 11 月 1 日

    4、类型：有限责任公司

    5、注册资本：1,000 万人民币

    6、住所：河北省石家庄市长安区丰收路 19 号北城国际 B-1-007

商铺

    7、经营范围：房地产开发与经营（依法须经批准的项目，经相

关部门批准后方可开展经营活动）

    8、股东情况：
        股东名称          出资金额（万元)        持股比例
          刘亚朋                         200                 20%
          张建军                         800                 80%
            合计                       1,000                100%
    9、河北磐瑞公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东

不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能

或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查，该公司不属于
失信被执行人。

    （二）石家庄融创贵和房地产开发有限公司

    1、统一社会信用代码：91130100MA07UY835T

    2、法定代表人：岳冬青

    3、成立日期 : 2016 年 9 月 6 日

    4、类型：有限责任公司

    5、注册资本：5,000 万人民币

    6、住所：河北省石家庄市裕华区建华南大街 212 号绿园商业办

公楼 102 号 1 楼

    7、经营范围：房地产开发与经营，商品房销售，建筑材料、机

械设备的零售，工程技术咨询，物业服务。（依法须经批准的项目，

经相关部门批准后方可开展经营活动

    8、股东情况：




    9、融创贵和公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东

不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能

或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查，该公司不属于

失信被执行人。
    三、投资标的基本情况

   1、公司名称：石家庄融创财信房地产开发有限公司（具体以工商

核定为准）

   2、注册资金：1,000 万元

   3、注册地址：石家庄市

   4、企业类型：有限责任公司

   5、股东及出资方式：

         股东名称            出资方式   投资金额（万元）   持股比例

       国兴南华公司            现金                400           40%

       河北磐瑞公司            现金                400           40%

       融创贵和公司            现金                200           20%

             合计                                1,000          100%

    6、经营范围：房地产开发。（以工商行政管理机关核定的经营范

围为准）。

    四、《合作协议》的主要内容

    甲方：河北磐瑞房地产开发有限公司

    乙方：石家庄融创贵和房地产开发有限公司

    丙方：北京国兴南华房地产开发有限公司

    1、合作模式

   本协议生效后 5 个工作日内，甲乙丙三方共同成立项目公司用于

获取目标项目用地，项目公司注册资本 1,000 万元（认缴），其中甲

方持股 40%、乙方持股 20%、丙方持股 40%。

   2、管理安排
    （1）项目公司董事会：董事会由 3 人组成，由乙方委派 1 名董

事，丙方委派 2 名董事，董事长担任项目公司法定代表人，董事长由

丙方推荐。

   （2）项目公司监事：设 2 名监事，乙方和丙方各委派 1 名。

   （3）项目公司经营管理机构：项目公司的日常经营管理实行在

董事会授权下的总经理负责制。总经理及副总经理由董事会聘任或解

聘，总经理列席董事会会议。

   3、违约责任：若直接或间接由于、基于或缘于下列事由：（1）

任何一方在本协议中做出的陈述、保证、承诺不真实、不准确；或（2）

任何一方违反或未履行该等陈述、保证、承诺或其他协议义务，而使

对方、其关联方以及对方和其关联方的董事、高级职员、员工、合伙

人、股东及代理人遭受任何损失，违约方应向上述受损方赔偿损失，

使其不受任何损害。

   4、生效条件：本协议自各方盖章并经过丙方董事会审议通过之

日起生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    本次国兴南华公司与河北磐瑞公司、融创贵和公司共同出资设立

融创财信公司，是为了结合各方资源与房地产开发经验，在石家庄及

周边地区获取项目，实现公司可持续发展。

    2、存在的风险

    本次出资设立融创财信公司无重大风险。
    3、对公司的影响

    本次投资不构成关联交易，对 2019 年公司业绩不构成重大影响，

不会损害公司及股东的利益，对公司业务的独立性无影响。

    六、标的公司治理结构

    1、股东会：融创财信公司各股东根据持股比例行使表决权；

    2、董事会：董事会由3人组成，国兴南华公司派出2名董事；

    3、管理层：融创财信公司的日常经营管理实行董事会授权下的

总经理负责制，总经理由董事会聘任。融创财信公司财务负责人由国

兴南华公司派出。

    国兴南华公司在融创财信公司董事会中占有多数席位；国兴南华

公司同时向融创财信公司派出财务负责人，对融创财信公司达到实际

控制。

    七、备查文件

    1、第十届董事会第一次会议决议；

    2、《合作协议》。

    特此公告。




                           财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                             2019 年 1 月 16 日