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公司公告

财信发展:关于投资设立石家庄融创财信房地产开发有限公司的公告2019-01-16  

						证券代码:000838         证券简称:财信发展    公告编号:2019-004



               财信国兴地产发展股份有限公司
                 关于投资设立石家庄融创财信
                 房地产开发有限公司的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概述:

     1、对外投资基本情况

     根据公司业务发展需要,财信国兴地产发展股份有限公司(以下

简称“公司”)全资子公司北京国兴南华房地产开发有限公司(以下

简称“国兴南华公司”)拟与河北磐瑞房地产开发有限公司(以下简

称“河北磐瑞公司”)、石家庄融创贵和房地产开发有限公司(以下

简称“融创贵和公司”)共同出资设立石家庄融创财信房地产开发有

限公司(暂定名,以工商核准名为准,以下简称“融创财信公司”),

注册资本为人民币 1,000 万元。国兴南华公司以自有货币资金出资

400 万元,占注册资本的 40%;河北磐瑞公司以自有货币资金出资 400

万元,占注册资本的 40%;融创贵和公司以自有货币资金出资 200 万

元,占注册资本的 20%。融创财信公司将纳入公司合并报表范围。

     2、董事会审议情况

     公司于 2019 年 1 月 15 日召开第十届董事会第一次会议,会议以

9 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过了《关于投资设
立石家庄融创财信房地产开发有限公司的议案》。

    3、投资行为生效所必需的审批程序

    本次投资设立融创财信公司的事项已经公司董事会审议批准。根

据法律法规及《公司章程》的相关规定,本次投资设立事项无须提交

公司股东大会审议。本项对外投资不涉及关联交易。

       二、交易对手方的基本情况

    (一)河北磐瑞房地产开发有限公司

    1、统一社会信用代码:91130102MA0CW6F393

    2、法定代表人:张建军

    3、成立日期 : 2018 年 11 月 1 日

    4、类型:有限责任公司

    5、注册资本:1,000 万人民币

    6、住所:河北省石家庄市长安区丰收路 19 号北城国际 B-1-007

商铺

    7、经营范围:房地产开发与经营(依法须经批准的项目,经相

关部门批准后方可开展经营活动)

    8、股东情况:
        股东名称          出资金额(万元)        持股比例
          刘亚朋                         200                 20%
          张建军                         800                 80%
            合计                       1,000                100%
    9、河北磐瑞公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东

不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能

或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查,该公司不属于
失信被执行人。

    (二)石家庄融创贵和房地产开发有限公司

    1、统一社会信用代码:91130100MA07UY835T

    2、法定代表人:岳冬青

    3、成立日期 : 2016 年 9 月 6 日

    4、类型:有限责任公司

    5、注册资本:5,000 万人民币

    6、住所:河北省石家庄市裕华区建华南大街 212 号绿园商业办

公楼 102 号 1 楼

    7、经营范围:房地产开发与经营,商品房销售,建筑材料、机

械设备的零售,工程技术咨询,物业服务。(依法须经批准的项目,

经相关部门批准后方可开展经营活动

    8、股东情况:




    9、融创贵和公司及其实际控制人与本公司及本公司前十名股东

不存在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面的关系以及可能

或已经造成本公司对其利益倾斜的其他关系。经核查,该公司不属于

失信被执行人。
    三、投资标的基本情况

   1、公司名称:石家庄融创财信房地产开发有限公司(具体以工商

核定为准)

   2、注册资金:1,000 万元

   3、注册地址:石家庄市

   4、企业类型:有限责任公司

   5、股东及出资方式:

         股东名称            出资方式   投资金额(万元)   持股比例

       国兴南华公司            现金                400           40%

       河北磐瑞公司            现金                400           40%

       融创贵和公司            现金                200           20%

             合计                                1,000          100%

    6、经营范围:房地产开发。(以工商行政管理机关核定的经营范

围为准)。

    四、《合作协议》的主要内容

    甲方:河北磐瑞房地产开发有限公司

    乙方:石家庄融创贵和房地产开发有限公司

    丙方:北京国兴南华房地产开发有限公司

    1、合作模式

   本协议生效后 5 个工作日内,甲乙丙三方共同成立项目公司用于

获取目标项目用地,项目公司注册资本 1,000 万元(认缴),其中甲

方持股 40%、乙方持股 20%、丙方持股 40%。

   2、管理安排
    (1)项目公司董事会:董事会由 3 人组成,由乙方委派 1 名董

事,丙方委派 2 名董事,董事长担任项目公司法定代表人,董事长由

丙方推荐。

   (2)项目公司监事:设 2 名监事,乙方和丙方各委派 1 名。

   (3)项目公司经营管理机构:项目公司的日常经营管理实行在

董事会授权下的总经理负责制。总经理及副总经理由董事会聘任或解

聘,总经理列席董事会会议。

   3、违约责任:若直接或间接由于、基于或缘于下列事由:(1)

任何一方在本协议中做出的陈述、保证、承诺不真实、不准确;或(2)

任何一方违反或未履行该等陈述、保证、承诺或其他协议义务,而使

对方、其关联方以及对方和其关联方的董事、高级职员、员工、合伙

人、股东及代理人遭受任何损失,违约方应向上述受损方赔偿损失,

使其不受任何损害。

   4、生效条件:本协议自各方盖章并经过丙方董事会审议通过之

日起生效。

    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、对外投资的目的

    本次国兴南华公司与河北磐瑞公司、融创贵和公司共同出资设立

融创财信公司,是为了结合各方资源与房地产开发经验,在石家庄及

周边地区获取项目,实现公司可持续发展。

    2、存在的风险

    本次出资设立融创财信公司无重大风险。
    3、对公司的影响

    本次投资不构成关联交易,对 2019 年公司业绩不构成重大影响,

不会损害公司及股东的利益,对公司业务的独立性无影响。

    六、标的公司治理结构

    1、股东会:融创财信公司各股东根据持股比例行使表决权;

    2、董事会:董事会由3人组成,国兴南华公司派出2名董事;

    3、管理层:融创财信公司的日常经营管理实行董事会授权下的

总经理负责制,总经理由董事会聘任。融创财信公司财务负责人由国

兴南华公司派出。

    国兴南华公司在融创财信公司董事会中占有多数席位;国兴南华

公司同时向融创财信公司派出财务负责人,对融创财信公司达到实际

控制。

    七、备查文件

    1、第十届董事会第一次会议决议;

    2、《合作协议》。

    特此公告。




                           财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                             2019 年 1 月 16 日