证券代码：000838      证券简称：财信发展       公告编号：2019-021



              财信国兴地产发展股份有限公司
            第十届监事会第三次会议决议的公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室于 2019 年 3 月 3 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届监

事会第三次会议。2019 年 3 月 13 日，公司第十届监事会第三次会议

按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有监事 3 人，

参与通讯表决的监事 3 人。

      1、审议通过《关于补选唐昌明为公司第十届监事会非职工代表

监事的议案》

     表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

     该议案尚需提交公司股东大会审议。

     公司监事会曾于 2018 年 12 月 12 日召开第九届监事会第十八次

会议审议通过了《关于选举公司第十届监事会非职工代表监事的议

案》，同意选举唐昌明先生为公司第十届监事会非职工代表监事，并

将该议案提交 2018 年 12 月 28 日召开的 2018 年第六次临时股东大

会审议。后因临时获悉唐昌明先生因身体原因可能会存在未来无法

保证履行公司监事相关职责的情况，在确认前暂不适宜担任公司监

事职务。故公司控股股东重庆财信房地产开发有限公司对选举唐昌

明先生为公司第十届监事会非职工代表监事的议案投出了反对票，
该议案被否决。按《公司章程》规定，由于公司监事会成员低于法定

人数，在公司补选出的非职工代表监事就任前，由原非职工代表监事

刘汉平先生继续履职。

    现已确认唐昌明先生身体健康情况可以充分保证履行公司监事会

的相关职责，不会影响公司监事会的正常运作，监事会同意此次补选唐

昌明先生为公司第十届监事会非职工代表监事。唐昌明先生简历附后。

    特此公告。




                         财信国兴地产发展股份有限公司监事会

                                            2019 年 3 月 14 日
附件：唐昌明先生简历

    唐昌明，男，50 岁，本科学历。曾任涪陵东大实业有限公司副

总经理，重庆财信房地产开发有限公司董事长、总经理，重庆财信

企业集团有限公司常务副总裁，财信国兴地产发展股份有限公司总

经理、董事、董事长。

    唐昌明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人，公司

其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，持有财信发

展公司的股份 717,500 股。唐昌明先生未受过中国证监会及其他有

关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立

案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的

情形；不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得

担任公司董事、监事和高级管理人员的情形；经核查，唐昌明先生

不存在作为失信被执行人的情形。唐昌明先生符合《公司法》等相

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及

交易所其他相关规定等要求的任职资格。