证券代码：000838        证券简称：财信发展     公告编号：2019-022



             财信国兴地产发展股份有限公司
           第十届董事会第四次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室于 2019 年 3 月 12 日以邮件的方式发出通知，决定召开第十届董

事会第四次会议。2019 年 3 月 22 日，公司第十届董事会第四次会议

按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9 人，

参与通讯表决的董事 9 人。会议审议通过了如下议案：

     1、审议通过了《关于注销财信佳兆业（天津）房地产开发有限

公司的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     董事会同意注销财信佳兆业（天津）房地产开发有限公司。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

的《关于注销控股子公司的公告》。

     2、审议通过了《关于授权公司及子公司使用闲置资金进行委托

理财的议案》

     表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     董事会同意授权公司及子公司在不超过 8 亿元（含本数）额度内

使用闲置资金购买理财产品（含银行理财产品、信托产品），在上述
额度内，资金可滚动使用。同时授权公司经营管理层负责实施具体相

关事宜，授权期限为未来 12 个月内。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的

《关于授权公司及子公司使用闲置资金进行委托理财的公告》。

    特此公告。




                          财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                               2019年3月23日