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公司公告

财信发展:第十届董事会第五次会议决议的公告2019-04-26  

						证券代码:000838        证券简称:财信发展           公告编号:2019-039



               财信国兴地产发展股份有限公司
             第十届董事会第五次会议决议的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会

第五次会议通知于 2019 年 4 月 14 日以书面和邮件的方式向全体董事发

出。会议于 2019 年 4 月 24 日在重庆市江北区红黄路 1 号财信兴业大厦

1 幢重庆国兴置业有限公司会议室召开。

     会议由董事长鲜先念先生主持。本次会议以现场表决的形式召开,

公司应到董事9人,实到9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议

的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

     一、会议内容:

     1、听取《公司 2018 年度经营工作总结》

     2、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

     表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公

司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。

     3、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

     表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

     本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《2018 年度董事会工作报告》。

    4、审议通过了《2018 年度独立董事述职报告》

    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《2018 年度独立董事述职报告》。

    5、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    一、有关事项说明

    1、会计制度:财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定。

    2、会计期间:公司采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。

    3、会计政策变更:根据财政部于2018年度修订的《企业会计准则第

16号——政府补助》和发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非

流动资产、处置组和终止经营》及《财政部关于修订印发一般企业财务

报表格式的通知》,对于公司适用的会计准则进行调整,并修订了报表

格式。

    二、2018年度公司主要经济指标完成情况

    1、营业总收入:3,047,865,857.15 元

    2、营业总成本:2,901,891,980.35 元

    其中:营业成本:2,127,432,361.90 元

          税金及附加:196,074,144.34 元

          销售费用:190,494,233.85 元

          管理费用:155,493,935.10 元

          研发费用:8,696,143.96 元
           财务费用:12,314,792.94 元

           资产减值损失:211,386,368.26 元

           加:投资收益:-127,645.83 元

           资产处置收益:140,416.65 元

           其他收益:1,735,906.64 元

    3、营业利润:147,722,554.26 元

      加:营业外收入:29,282,436.32元

      减:营业外支出:15,657,671.65 元

     4、利润总额:    161,347,318.93 元

     所得税费用:109,661,229.58 元

     5、净利润:51,686,089.35 元

    2018 年度归属于母公司股东的净利润:113,723,165.55 元

    三、可分配利润

    根据 2018 年度审计后财务决算,2018 年度公司母公司实现净利润

为 63,740,800.14 元,提取 10%法定盈余公积 6,374,080.01 元后,加上

年初留存的未分配利润 43,539,215.11 元,减去当年已对股东的分配的

利 润 39,611,163.37 元 , 公 司 母 公 司 2018 年 度 可 供 分 配 利 润 为

61,294,771.87 元。

    四、公司财务状况及主要财务指标

    1、资产总额:12,474,897,138.37 元

    其中:流动资产:11,794,958,860.80 元,占资产总额的 94.55%。

    2、负债总额:10,497,216,484.95 元

    其中:流动负债:8,285,816,143.36 元,占负债总额的 78.93%。
    3、股东权益:1,977,680,653.42   元

    其中:归属于母公司股东权益:1,885,640,403.96,占权益总额的

95.35%

    4、流动比率:1.42

    5、速动比率:0.28

    6、资产负债率:84.15 %

    7、归属于母公司股东的每股净资产:1.80 元/股

    8、基本每股收益:0.1033 元/股

   6、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》

   表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

    经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司母公司

实现净利润为63,740,800.14元,提取10%法定盈余公积6,374,080.01元

后,加上年初留存的未分配利润43,539,215.11元,减去当年已对股东的

分配的利润39,611,163.37元,公司母公司2018年度可供分配利润为

61,294,771.87元。

   根据《公司章程》的规定,兼顾公司旗下所有项目资金开发需求和

股东利益,公司拟以2018年12月31日总股本1,100,462,170股为基数,以

未分配利润向全体股东每10股派发现金0.21元(含税),共计拟派发现

金红利23,109,705.57元。公司本年度不进行资本公积金转增股本。剩余

未分配利润留存至下一年度。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   7、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

   表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

   本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的

《2018年度内部控制自我评价报告》。

    8、审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司向银行等银证机构申

请综合授信的议案》

    表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

    同意在股东大会批准后,授权公司经营管理层根据2019年度公司及

子公司常经营需要,分次向银行、信托、资产管理公司等银证机构申请

综合授信,用于主营业务产生的周转及主营业务相关的投资活动等。总

额控制在123亿元人民币以内,授权期限为2018年度股东大会审议通过之

日起至2019年度股东大会召开日内。

   公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    9、审议通过了《关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议案》

    表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公

司预计新增对子公司担保额度的公告》。

    10、审议通过了《关于公司2019年度取得开发用地总体授权的议案》

   表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

   同意在股东大会批准后,授权公司经营管理层组织2019年度公司及

子公司在总额人民币80亿元以下额度内参与经营性地块的土地使用权竞

买活动,就相关事宜与政府进行洽商以及签署、提交和领受法律文件等

工作,授权期限为2018年度股东大会审议通过之日起至2019年度股东大

会召开日内。
    11、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

    表决结果为:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、周永才先生、

薛茫茫先生、杨伟琳先生回避表决该项议案。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

       12、审议通过了《关于重庆瀚渝再生资源有限公司2018年度未完成

业绩承诺及补偿情况说明的议案》

    表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票。

    关联方董事鲜先念先生、彭陵江先生、罗宇星先生、周永才先生、

薛茫茫先生、杨伟琳先生回避表决该项议案。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于重庆瀚渝再生资源有限公司 2018 年度未完成业绩承诺及补偿情况的

公告》。

       13、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

    表决结果为:同意9票,反对0票,弃权0票。

    公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于计提资产减值准备的公告》。

    14、审议通过了《关于投资设立重庆兴置房地产经纪有限公司的议

案》
    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关

于投资设立重庆兴置房地产经纪有限公司的公告》。

    15、审议通过了《召开公司2018年度股东大会的通知》

    表决结果为:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《召

开 2018 年度股东大会的通知》。

    二、会议一致同意将下列议案提请公司 2018 年度股东大会审议:

    1、审议《公司2018年年度报告及摘要》;

    2、审议《公司2018年度董事会工作报告》;

    3、审议《公司2018年度监事会工作报告》;

   4、审议《2018年度独立董事述职报告》;

   5、审议《公司2018年度财务决算报告》;

    6、审议《公司2018年度利润分配方案》;

    7、审议《关于 2019 年度公司及子公司向银行等银证机构申请综合

授信的议案》;

    8、审议《关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议案》;

    9、审议《关于公司2019年度取得开发用地总体授权的议案》。

    特此公告。



                                 财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                                     2019年4月26日