财信国兴地产发展股份有限公司独立董事
           关于公司第十届董事会第五次会议
                 相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、

《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产

发展股份有限公司章程》的有关规定，作为财信国兴地产发展股份有

限公司（以下简称“公司”）的独立董事，现对以下事项发表独立意

见如下：

    一、关于公司2018年度利润分配方案的独立意见

    经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公

司 实 现 净 利 润 为 63,740,800.14 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积

6,374,080.01元后，加上年初留存的未分配利润43,539,215.11元，

减去当年已对股东的分配的利润39,611,163.37元，公司母公司2018

年度可供分配利润为61,294,771.87元。

    根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求

和股东利益，公司拟以2018年12月31日总股本1,100,462,170股为基

数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.21元（含税），共计

拟派发现金红利23,109,705.57元。公司本年度不进行资本公积金转

增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。

    我们独立董事认为，公司目前正处于《公司章程》所描述的发展

阶段，且预计2019年生产经营性资金支出安排较大，公司的利润分配

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方案符合《公司章程》的规定。因此，同意董事会所做出的利润分配

方案，并将上述议案提交公司2018年年度股东大会审议。

   二、关于公司2018年度内部控制自我评价报告的独立意见

   公司2018年度内部控制工作遵循内部控制的基本原则，规范运

营，未发现重大缺陷，基本达到证券监管部门对上市公司内控制度管

理的规范要求。《公司2018年度内部控制自我评价报告》真实、客观

的反应了公司内部控制工作的实际情况。

   三、关于2019年度公司及控股子公司（含全资子公司）向银行等

银证机构申请综合授信的独立意见

    同意授权公司经营管理层在2019年度可以分次向银行、信托、资

产管理公司等银证机构申请综合授信，资金专项用于公司所开发项目

建设及相关投资活动，并提交公司2018年度股东大会审议。

   四、关于公司2019年度日常关联交易预计的独立意见

    经过审慎核查后，我们认为公司及全资子公司（含控股子公司）

与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持

续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产

经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构

成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成

依赖或者被控制。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，

符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关

关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上

述决议。


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   五、关于重庆瀚渝再生资源有限公司2018年度未完成业绩承诺及

补偿情况的独立意见

    经过审慎核查后，我们认为该等关联交易不构成对上市公司独立

性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成依赖或者被控制。

该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，符合公司及全体股

东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关关联董事予以回避

表决，表决程序符合相关规定。

   六、关于公司计提资产减值准备的独立意见

   公司计提资产减值准备，采用稳健的会计原则，能公允反映公司

的财务状况以及资产价值，没有损害公司及中小股东利益，我们同意

公司本次计提资产减值准备。

    （以下无正文）




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    （此页无正文，为《财信国兴地产发展股份有限公司独立董事关

于公司第十届董事会第五次会议相关事项的独立意见》之签字页。）




独立董事：     戴琼              李杰利           田冠军




                                            2019 年 4 月 24 日




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