财信发展：第十届监事会第四次会议决议的公告2019-04-26
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号： 2019-040
财信国兴地产发展股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司第十届监事会第四次会议通知
于 2019 年 4 月 14 日以书面和邮件的方式向全体监事发出。会议于
2019 年 4 月 24 日在重庆市江北区红黄路 1 号财信兴业大厦 1 幢重庆
国兴置业有限公司第二会议室召开。
会议由监事会主席唐宗福先生主持。本次会议以现场表决的形
式召开，公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。会议审议并通过
了以下事项：
1、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对公司 2018 年年度报告的审核意见是：
经我们参会监事认真审阅公司 2018 年度财务报告及公司 2018
年年度报告,认为公司 2018 年年度报告所载资料不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
此议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年年度报告摘要》。
2、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意《公司 2018 年度监事会工作报告》。
此议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2018 年度监事会工作报告》。
3、审议通过了《公司 2018 年度利润分配方案》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度公司母公
司 实 现 净 利 润 为 63,740,800.14 元 ， 提 取 10% 法 定 盈 余 公 积
6,374,080.01元后，加上年初留存的未分配利润43,539,215.11元，
减去当年已对股东的分配的利润39,611,163.37元，公司母公司2018
年度可供分配利润为61,294,771.87元。
根据《公司章程》的规定，兼顾公司旗下所有项目资金开发需求
和股东利益，公司拟以2018年12月31日总股本1,100,462,170股为基
数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金0.21元（含税），共计
拟派发现金红利23,109,705.57元。公司本年度不进行资本公积金转
增股本。剩余未分配利润留存至下一年度。
此议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
4、审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会对《公司2018年内部控制自我评价报告》发表如下评价意
见：
（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循
内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，
保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
（2）公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活
动的执行及监督充分有效。
（3）2018年，公司无重大违反深圳证券交易所《主板上市公司
规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实、准
确，反映了公司内部控制的实际情况。
监事会已经审阅了《公司 2018 年度内部控制评价报告》，对内
部控制评价报告没有异议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《2018 年度内部控制自我评价报告》。
5、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》
表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会根据《企业会计准则》等相关规定认真核查了本次计提
资产减值准备事项，认为：公司本次计提资产减值准备符合相关法
律法 规的要求，符合公司资产实际情况和相关政策规定，符合公司
财务真 实情况，公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。
此议案尚需提请 2018 年度股东大会审议。
本议案详细内容参见刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于计提资产减值准备的公告》。
6、审议通过了《关于更换监事会主席的议案》
表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
监事会同意改选唐昌明为公司第十届监事会主席。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司监事会
2019 年 4 月 26 日
