财信发展：关于公司2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-26
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-043
财信国兴地产发展股份有限公司
关于公司 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
因经营需要，财信国兴地产发展股份有限公司（以下简称“公司”）
及全资子公司（含控股子公司）与公司控股股东重庆财信房地产开发
有限公司（以下简称“重庆财信地产”）的全资子公司重庆财信物业
管理有限公司（以下简称“重庆财信物业”）、重庆财信物业之全资子
公司北京国兴三吉利物业管理有限责任公司（以下简称“三吉利物
业”）发生劳务服务等日常关联交易。与公司受同一最终控制方控制
的其他关联公司重庆财信环境资源股份有限公司（以下简称“重庆财
信环境资源”）及其全资子公司重庆市财信纬联环保运营管理有限公
司（以下简称“重庆财信纬联”）、荣县瑞信环境科技有限公司（以
下简称“荣县瑞信环境科技”）、重庆市威嘉环境污染治理有限公司
（以下简称“威嘉环境污染治理”）、重庆市泽信环保有限公司（以下
简称“重庆泽信环保”）等相关关联股东控制的企业发生污水处理劳
务等日常关联交易。
鉴于公司日常关联交易的持续发生，公司预计 2019 年度与相关
关联方发生日常交易额为不超过 1,947.19 万元，详细预计情况参见
下表。2018 年公司上述同类交易实际发生金额为 2,131.29 万元。
公司于 2019 年 4 月 24 日召开了第十届董事会第五次会议，会议
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2019 年度日常关联交易预计的议案》。公司关联方董事鲜先念先生、
彭陵江先生、罗宇星先生、周永才先生、薛茫茫先生、杨伟琳先生进
行了回避表决。该关联交易议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
合同签订金额 截至披露日 上年发生
关联交 关联交 关联交易
关联人 或预计金额 已发生金额 金额
易类别 易内容 定价原则
（万元） （万元） （万元）
接受关
联人提 重庆财信物业管理 接受物 市场化原
1,339.99 202.96 1,626.73
供的劳 有限公司 业服务 则
务
接受关
北京国兴三吉利物
联人提 接受物 市场化原
业管理有限责任公 396.00 52 353.57
供的劳 业服务 则
司连云港分公司
务
接受关
北京国兴三吉利物
联人提 接受物 市场化原
业管理有限责任公 151.20 25.2 104.85
供的劳 业服务 则
司威海分公司
务
向关联
提供污
人提供 重庆财信环境资源 市场化原
水处理 18.00 0 15.77
劳务服 股份有限公司 则
劳务
务
向关联
重庆市财信纬联环 提供污
人提供 市场化原
保运营管理有限公 水处理 8.00 0 5.33
劳务服 则
司 劳务
务
向关联
提供污
人提供 荣县瑞信环境科技 市场化原
水处理 20.00 0 14.22
劳务服 有限公司 则
劳务
务
向关联
提供污
人提供 重庆市威嘉环境污 市场化原
水处理 12 0 10.82
劳务服 染治理有限公司 则
劳务
务
向关联
提供污
人提供 重庆市泽信环保有 市场化原
水处理 2 0 0
劳务服 限公司 则
劳务
务
合计 1,947.19 280.16 2,131.29
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发
关联 实际发生 预计 生额占 实际发生额
关联交
关联人 交易 金额 金额 同类业 与预计金额 披露日期及索引
易类别
内容 （万元） （万元） 务比例 差异（%）
（％）
重庆财信
物业管理 详 见 公 司 于
有 限 公 2018 年 2 月 13
司、北京 日在巨潮资讯网
国兴三吉 披露的《关于公
利物业管 司 2018 年度日
接受关 理有限责 常关联交易预计
接 受
联人提 任公司连 的公告》
物 业 2,085.15 1,929.75 100% 8.05%
供的劳 云港分公
服务
务 司、北京
国兴三吉
利物业管
理有限责
任公司威
海分公司
向关联 重庆财信 提 供
人提供 环境资源 污 水 46.14 102.4 100% -54.94%
劳务服 股份有限 处 理
务 公司、重 劳务
庆市财信
纬联环保
运营管理
有限公
司、荣县
瑞信环境
科技有限
公司、雅
安德雅环
境科技有
限公司
上述关联交易事项均属于日常生产经营过程发生的关联交易，符
合公司正常的生产经营发展需要，相关交易价格均参考市场价格
协商确定，合理公允。公司在预计 2018 年度日常关联交易前，
公司董事会对日常关联交易实 对拟发生关联交易进行了充分的评估和测算，但因交易对手方环
际发生情况与预计存在较大差 保业务开展规模等原因，2018 年度实际未能按预计为重庆财信环
异的说明（如适用） 境资源股份有限公司、雅安德雅环境科技有限公司等足额提供污
水处理劳务服务，导致公司日常关联交易预计金额与实际情况存
在一定差异。公司 2018 年度发生的日常关联交易属于正常的经
营行为，对公司日常经营及业绩无重大影响。
公司 2018 年度日常关联交易执行情况真实、准确地反映了公司
公司独立董事对日常关联交易 2018 年日常关联交易的实际情况，均为公司正常经营业务所需的
实际发生情况与预计存在较大 交易。日常关联交易实际发生情况与预计存在一定差异，符合市
差异的说明（如适用） 场行为和经营实际，交易价格参照市场价格确定，未损害公司及
中小股东的利益。
二、关联方情况介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：重庆财信物业管理有限公司
成立日期：2006 年 11 月 01 日
注册地址：重庆市江北区红黄路 1 号 1 号楼 23 层
法定代表人：安华
注册资本：20,000 万
主营业务范围：物业管理（凭资质证书执业）；餐饮服务；销售：
食品（取得相关行政许可后，在许可范围内从事经营活动）。绿化养
护；保洁服务；物业管理咨询；物业机电设备维修、保养；房地产信
息咨询；房屋中介；家政服务；展览展示服务；销售：日用百货、家
用电器、化妆品；设计、制作、代理、发布国内外广告；从事建筑相
关业务；停车管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动）
据重庆财信物业提供的资料显示，截止 2018 年 12 月 31 日，该
公司未经审计的总资产为 4.19 亿元，净资产为 0.36 亿元，资产负债
率 91.44%，2018 年度实现营业收入 3.31 亿元，净利润 0.06 亿元。
2、公司名称：北京国兴三吉利物业管理有限责任公司
成立日期：2004 年 09 月 30 日
注册地址：北京市海淀区首体南路甲 20 号 2 层商业裙房 201-11
法定代表人：安华
注册资本：1,200 万
主营业务范围：物业管理；机动车公共停车场服务；会议服务；
热力供应；销售日用杂货、家用电器、化妆品；设计、制作、代理、
发布广告；物业管理；城市园林绿化；出租办公用房；销售食品。（企
业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
据三吉利物业提供的资料显示，截止 2018 年 12 月 31 日，该公
司未经审计的总资产为 0.25 亿元，净资产为-0.0354 亿元，资产负
债率 114.00%，2018 年度实现营业收入 0.55 亿元，净利润 0.0092 亿
元。
3、公司名称：重庆财信环境资源股份有限公司
成立日期：2012 年 08 月 14 日
法定代表人：李启国
注册资本：30,000 万元人民币
住所：重庆市荣昌区昌元街道滨河东路 209 号附 1-3 号
经营范围：从事环保“三废”治理及相关配套设施运营管理；市
政公用工程施工总承包贰级；环保设备的研发、生产、销售；环境工
程、环保处理技术的设计、开发和咨询服务；可再生能源相关技术研
发、推广应用；节能项目及合同能源管理；节能环保产品的开发、销
售；销售建筑、装饰材料、化工陈品（不含危险化学品）及原料、建
筑五金、电器机械及器材、交电，销售机动车辆【以上经营范围法律
法规禁止的不得经营；法律法规规定需前置审批或备案的，取得审批
或备案后方可从事经营】
据重庆财信环境资源提供的资料显示，截止 2018 年 12 月 31 日，
该公司未经审计的总资产为 21.98 亿元，净资产为 10.02 亿元，资产
负债率 54.41%，2018 年度营业收入为 4.07 亿元，净利润为 0.73 亿
元。
4、公司名称：重庆市财信纬联环保运营管理有限公司
成立日期：2011 年 04 月 27 日
法定代表人：柏先强
注册资本：300 万元
住所：重庆市永川区星光大道 999 号 1 幢（永川区凤凰湖工业园
内）
经营范围：环保设施运营、改造；环保试剂生产、销售；水环境、
生活污水、工业污水、固废的处理及其设计、施工、调试、运营。（已
发须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
据重庆财信纬联提供的资料显示，截止 2018 年 12 月 31 日，该
公司未经审计的总资产为 0.94 亿元，净资产为 0.5 亿元，资产负债
率 46.81%，2018 年度营业收入为 0.16 亿元，净利润为 0.067 亿元。
5、公司名称：荣县瑞信环境科技有限公司
成立日期：2016 年 01 月 25 日
法定代表人：孙风华
注册资本：1,500 万元
住所：荣县旭阳镇星星村九组
经营范围：环保“三废”治理及相关环保配套设施运营管理：环
保产品、高新技术产品设计、开发；环保技术咨询服务；制造、销售：
环保设备、五金、交电、建筑材料（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）。
据荣县瑞信环境科技提供的资料显示，截止 2018 年 12 月 31 日，
该公司未经审计的总资产为 0.68 亿元，净资产为 0.42 亿元，资产负
债率 38.24%，2018 年度营业收入为 0.14 亿元，净利润为 0.037 亿元。
6、公司名称：重庆市威嘉环境污染治理有限公司
成立日期：2012 年 04 月 20 日
法定代表人： 孙风华
注册资本：1000 万元人民币
住所： 重庆市巴南区界石镇富城路 88 号附 18 号
经营范围： 从事环境污染项目的投资、经营管理；环保产品的
开发、销售及技术咨询服务；环境工程技术的开发。
据雅威嘉环境污染治理提供的资料显示，截止 2018 年 12 月 31
日，该公司未经审计的总资产为 1.08 亿元，净资产为 0.58 亿元，资
产负债率 53.7%，2018 年度营业收入为 0.12 亿元，净利润为 0.04 亿
元。
7、公司名称：重庆市泽信环保有限公司
成立日期：2014 年 09 月 19 日
法定代表人：孙风华
注册资本：1000 万元人民币
住所：重庆市双桥经开区邮亭镇驿新大道 4 号
经营范围： 三废治理及相关环保配套设施运营管理，环保产品、
高新技术产品设计、开发；环保技术咨询服务；其他工业废物的综合
利用；再生资源产品的销售；资源再生及综合利用；制造、销售、环
保设备、五金、交电、建筑材料、日用百货；货物及技术出口（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
据重庆市泽信环保提供的资料显示，截止 2018 年 12 月 31 日，
该公司未经审计的总资产为 0.53 亿元，净资产为 0.14 亿元，资产负
债率 74.16%，2018 年度营业收入为 0.06 亿元，净利润为 0.01 亿元。
（二）与上市公司的关联关系
适用《深交所上市规则》条
关联方名称 与本公司的关系
款
重庆财信物业 受同一控股股东控制 10.1.3 第二款
三吉利物业 受同一控股股东控制 10.1.3 第二款
重庆财信环境资源 受同一最终控制方控制 10.1.3 第二款
重庆财信纬联 受同一最终控制方控制 10.1.3 第二款
荣县瑞信环境科技 受同一最终控制方控制 10.1.3 第二款
威嘉环境污染治理 受同一最终控制方控制 10.1.3 第二款
重庆泽信环保 受同一最终控制方控制 10.1.3 第二款
（三）关联方履约能力分析
上述关联方依法存续，公司经营状况和财务状况良好，能够履行
与本公司达成的各项协议，上述公司不存在履约风险。
三、关联交易主要内容
（一）定价政策和依据
公司严格按市场经济规则进行，定价遵循市场公允价格，不偏离
市场价格或收费标准，并根据公平、公正的原则签订合同。
（二）2019 年内预计关联交易合同的有效期、交易价格及结算方
式情况
交易价格
关联方 合同名称 合同标的 合同有效期 结算方式 付款安排
（万元/月）
北岸江山项目销
重庆财信物 2019 年 12 每季度第一月支
售中心、示范区 接受关联人提 25.63 季结
业管理有限 月 31 日 付上一季度
物业管理合同 供的劳务
公司
北岸江山项目车 至车库销售 据实结算 季结 每季度次月 15
库及商业物业管 完毕 日前
理合同
北岸江山项目前
至销售完 每季度次月 15
期物业合同（西 据实结算 季结
毕 日前
区）
北岸江山项目前
至销售完 每季度次月 15
期物业合同（东 据实结算 季结
毕 日前
区）
海棠国际项目销
2019 年 12 每季度第一月支
售中心、示范区 14.38 季结
月 31 日 付上一季度
物业管理合同
海棠国际项目前
至销售完 每季度次月 15
期物业合同（空 据实结算 季结
毕 日前
置房）
财信城项目销售
2019 年 12 每季度第一月支
中心、示范区物 22.93 季结
月 31 日 付上一季度
业管理合同
财信城项目前期 至销售完 每季度次月 15
据实结算 季结
物业合同 毕 日前
时光里项目前期 至销售完 每季度次月 15
据实结算 季结
物业服务合同 毕 日前
连云港铂悦府项
2019 年 12 每季度次月 25
目售楼中心物业 26 月结
北京国兴三 月 31 日 日前
服务合同
吉利物业管
连云港铂悦府项
理有限责任 接受关联人 至销售完 每季度次月 25
目前期物业合同 据实结算 月结
公司连云港 提供的劳务 毕 日前
（空置房）
分公司、威
威海名著项目售
海分公司 2019 年 12 每季度次月 25
楼中心物业服务 12.6 月结
月 31 日 日前
合同
重庆财信环境资
重庆财信环 向关联人提 相关条款
源股份有限公司 2019 年 12 相关条款尚在洽
境资源股份 供污水处理 1.80 尚在洽谈
污水处理劳务合 月 31 日 谈中
有限公司 劳务 中
同
重庆市财信 重庆市财信纬联
纬联环保运 环保运营管理有 向关联人提 相关条款
2019 年 12 相关条款尚在洽
营管理有限 限公司（永川污 供污水处理 0.80 尚在洽谈
月 31 日 谈中
公司（永川 水厂）污水处理 劳务 中
污水厂） 劳务合同
荣县瑞信环 荣县瑞信环境科 向关联人提 相关条款
2019 年 12 相关条款尚在洽
境科技有限 技有限公司（自 供污水处理 2.00 尚在洽谈
月 31 日 谈中
公司（自贡 贡荣县污水厂） 劳务 中
荣县污水 污水处理劳务合
厂） 同
重庆市威嘉 重庆市威嘉环境
环境污染治 污染治理有限公 向关联人提 相关条款
2019 年 12 相关条款尚在洽
理有限公司 司（巴南污水厂）供污水处理 1.2 尚在洽谈
月 31 日 谈中
（巴南污水 污水处理劳务合 劳务 中
厂） 同
重庆泽信环
保有限公司 向关联人提 相关条款
重庆泽信环保有 2019 年 12 相关条款尚在洽
（双桥生活 供污水处理 0.2 尚在洽谈
限公司 月 31 日 谈中
污水处理 劳务 中
厂）
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司的主营业务为房地产开发和环保业务。公司房地产业务与物
业管理的关联交易源于公司所开发项目的售楼处及小区的先期物业
服务，该服务有利于公司业务的正常开展；环保业务的关联交易源于
重庆瀚渝再生资源有限公司所处危废处理行业的上游产业链，需要关
联方下游企业购买产品或提供服务。因此本公司预计此类关联交易将
会持续。
上述关联交易遵守市场公允定价原则，对本公司的生产经营并未
构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构成对上市
公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖或者
被控制。
五、独立董事意见
独立董事对 2019 年度公司日常关联交易预计事项进行了事先审
核，同意提交董事会审议。
依据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《财信国兴地产
发展股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，对公司
2019 年度日常关联交易预计事项发表了如下独立意见：
经过审慎核查后，我们认为公司及全资子公司（含控股子公司）
与各关联方之间的交易，是公司在生产经营过程中与各关联方之间持
续发生的日常业务往来，遵守了市场公允定价原则，对本公司的生产
经营并未构成不利影响或损害公司中小股东利益。该等关联交易不构
成对上市公司独立性的影响，公司主要业务不会因此而对关联人形成
依赖或者被控制。该关联交易体现了公平、公正、公开的市场原则，
符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。相关
关联董事予以回避表决，表决程序符合相关规定。同意董事会做出上
述决议。
六、备查文件
1、第十届董事会第五次会议决议；
2、独立董事对相关事项的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2019 年 4 月 26 日
