证券代码：000838         证券简称：财信发展    公告编号：2019-047



            财信国兴地产发展股份有限公司
       召开 2018 年度股东大会的通知（更正后）

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、召开会议基本情况

     1、股东大会届次：2018年度股东大会

     2、股东大会召集人：公司董事会。公司董事会于2019年4月24

日召开第十届董事会第五次会议，以同意9票，反对0票，弃权0票，

审议通过了《召开公司2018年度股东大会的通知》。

     3、会议召开的合法合规性：本次临时股东大会的召开已经公司

第十届董事会第五次会议审议通过，符合有关法律法规和《公司章程》

的规定。

     4、会议时间：

     现场会议召开时间为：2019 年 5 月 21 日（周二）14：00。

     网络投票时间：2019 年 5 月 20 日至 5 月 21 日。其中，通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日

的交易时间，即 9：30－11：30、13：00－15：00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 20 日（现场股

东大会召开前一日）下午 3：00 至 2019 年 5 月 21 日（现场股东大会

结束当日）下午 3：00。

     5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式。

    现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托

他人出席现场会议进行表决。

    网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系

统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东应选择现场表决和网络投票中的一种行使表决权，如果

同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

    6、会议的股权登记日：2019年5月14日

    7、出席对象：

    （1）在2019年5月14日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

    于2019年5月14日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是本公司股东。

    （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

    （3）公司聘请的会议见证律师；

    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

    8、会议地点：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有

限公司会议室

    二、会议审议事项

    （一）议案名称：

    1、审议《公司 2018 年年度报告及摘要》。

    详见 2019 年 4 月 26 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
及《证券时报》上披露的《公司 2018 年年度报告》及《公司 2018 年

年度报告摘要》。

    2、审议《公司2018年度董事会工作报告》。

    详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《2018年度董事会工作报告》。

    3、审议《公司2018年度监事会工作报告》。

    详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《2018年度监事会报告》。

    4、审议《2018年度独立董事述职报告》。

    详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《2018年度独立董事述职报告》。

    5、审议《公司2018年度财务决算报告》

    详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》。

    6、审议《公司2018年度利润分配方案》。

    详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》。

    7、审议《关于2019年度公司及子公司向银行等银证机构申请综

合授信的议案》。

    详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》。

    8、审议《关于2019年度预计新增对子公司担保额度的议案》。

    详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及
《证券时报》上披露的《公司预计新增对子公司担保额度的公告》。

    该议案属于特别议案，需出席股东大会股东所持表决权三分之二

以上通过。

   9、审议《关于公司2019年度取得开发用地总体授权的议案》。

   详见2019年4月26日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及

《证券时报》上披露的《第十届董事会第五次会议决议公告》。

    三、提案编码
                                                        备注
    提案编码              提案名称                该列打勾的栏目可
                                                        以投票
     100                     总议案                      √

    1.00            公司 2018 年年度报告及摘要           √


    2.00           公司 2018 年度董事会工作报告          √


    3.00           公司2018年度监事会工作报告            √


    4.00            2018年度独立董事述职报告             √


    5.00            公司 2018 年度财务决算报告           √


    6.00            公司 2018 年度利润分配方案           √

               关于 2019 年度公司及子公司向银行
    7.00                                                 √
                 等银证机构申请综合授信的议案
               关于 2019 年度预计新增对子公司担
    8.00                                                 √
                         保额度的议案
               关于公司 2019 年度取得开发用地总
    9.00                                                 √
                         体授权的议案

    四、会议登记等事项

    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

    2、登记时间：2019年5月15日9：00—17：00
    3、登记地点：北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一

单元3层。

    4、登记手续：

    （1）自然人股东持本人身份证原件和股票账户原件；该股东委

托他人出席会议的，受托人持本人身份证原件、授权委托书原件、委

托人股票账户原件、委托人身份证原件。

    （2）法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人

身份证、法人股东单位的持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公

章）、授权委托书原件和持股凭证。

    5、出席本次股东大会股东的食宿、交通费用自理。

    6、会议联系方式：

    联系人：王文伯   宋晓祯

    联系电话：010-59283799

    传 真：010-59282531

    通讯地址：北京市朝阳区东四环北路88号院观湖国际7号楼一单

元3层。

    邮 编：100026

    五、参加网络投票的具体流程

    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票

系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投

票时的具体操作流程详见附件1。

    六、备查文件
1、公司第十届董事会第五次会议决议；

2、公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。




                     财信国兴地产发展股份有限公司董事会

                                          2019年4月26日
    附件1：

                   参加网络投票的具体操作流程



    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码为“360838”，投票简称为“财信投票”。

    2、填报表决意见

    本次股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。

如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表

决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意

见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议

案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2019 年 5 月 21 日的交易时间，即 9：30－11：30、

13：00－15：00。

   2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 20 日（现场

股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 21 日（现

场股东大会结束当日）下午 3：00。

   2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定

办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统

http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

   股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系

统进行投票。
附件 2：授权委托书
    兹全权委托          （先生/女士）代表本人（本公司）出席财信国兴地产发展股份有限
公司2018年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签
署本次会议需要签署的相关文件。具体表决意见如下：
                                                    备注         同意   反对   弃权
  提案编码                提案名称              该列打勾的栏
                                                  目可以投票

     100                   总议案                    √


    1.00          公司 2018 年年度报告及摘要         √


    2.00         公司 2018 年度董事会工作报告        √


    3.00          公司2018年度监事会工作报告         √


    4.00           2018年度独立董事述职报告          √


    5.00          公司 2018 年度财务决算报告         √


    6.00          公司 2018 年度利润分配方案         √

             关于 2019 年度公司及子公司向银行
    7.00                                             √
               等银证机构申请综合授信的议案
             关于 2019 年度预计新增对子公司担
    8.00                                             √
                       保额度的议案
             关于公司 2019 年度取得开发用地总
    9.00                                             √
                       体授权的议案
   说明：1、对上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”；
          若同一项表决结果有两个以上“√”者，视为无效票。
         2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。


委托人（签名/盖章）：        委托人身份证号码/营业执照注册号：


委托人股东账号：              委托人持股数：


受托人身份证号码：           受托人签名：


委托书签发日期:              委托书有限期：自签署之日起至股东大会结束