财信发展:第十届董事会第五次临时会议决议的公告2019-05-14
证券代码:000838 证券简称:财信发展 公告编号:2019-053
财信国兴地产发展股份有限公司
第十届董事会第五次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
财信国兴地产发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会办公
室于 2019 年 5 月 10 日以邮件的方式发出通知,决定召开第十届董事会
第五次临时会议。2019 年 5 月 13 日,公司第十届董事会第五次临时会
议按照公司《章程》以通讯表决的方式如期召开。公司实有董事 9 人,
参与通讯表决的董事 9 人。会议审议通过了如下议案:
1、审议通过了《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果为:同意9票,反对0 票,弃权0 票。
董事会同意聘任王福顺先生为公司执行总裁,任期自本次董事会审
议通过之日起至公司第十届董事会届满为止。
独立董事发表了同意的独立意见。
特此公告。
财信国兴地产发展股份有限公司董事会
2019年5月14日
附件:聘任人员简历
王福顺,男,57 岁。东北林业大学工程机械设计与制造专业硕士学
位。曾任远洋集团控股有限公司副总裁、高级副总裁。现任财信国兴地
产发展股份有限公司执行总裁。
王福顺先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人,公司其他
董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,未持有财信发展公司
的股份。王福顺先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交
易所惩戒;不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中
国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;不存在《公司法》等法律
法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员
的情形;经核查,王福顺先生不存在作为失信被执行人的情形。王福顺
先生符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。