财信发展：2018年度股东大会决议公告2019-05-22
证券代码：000838 证券简称：财信发展 公告编号：2019-056
财信地产发展集团股份有限公司
二〇一八年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：2019 年 5 月 21 日 14：00
2、召开地点：重庆市江北区红黄路1号1幢23楼重庆国兴置业有
限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长鲜先念先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 679,124,608 股，占
上市公司总股份的 61.7127％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 679,070,008 股，占
上市公司总股份的 61.7077％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 54,600 股，占上市公司总
股份的 0.0050％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 904,401 股，占上市
公司总股份的 0.0822％。
其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 849,801 股，占上市
公司总股份的 0.0772％。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 54,600 股，占上市公司总
股份的 0.0050％。
（三）出席或列席本次股东大会的人员还包括公司董事、监事、
高级管理人员，公司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以
下议案：
议案 1.00 公司 2018 年度报告及摘要
总表决情况：
同 意 679,124,608 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
议案 2.00 公司 2018 年度董事会工作报告
总表决情况：
同 意 679,124,608 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
议案 3.00 公司 2018 年度监事会工作报告
总表决情况：
同 意 679,124,608 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4.00 2018 年度独立董事述职报告
总表决情况：
同 意 679,124,608 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5.00 公司 2018 年度财务决算报告
总表决情况：
同 意 679,124,608 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
议案 6.00 公司 2018 年度利润分配方案
总表决情况：
同 意 679,124,608 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 904,401 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
表决结果：通过。
议案 7.00 关于 2019 年度公司及子公司向银行等银证机构申请
综合授信的议案
总表决情况：
同 意 678,274,807 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8749％；反对 849,801 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0371％；反
对 849,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9629％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 8.00 关于 2019 年度预计新增对子公司担保额度的议案
总表决情况：
同 意 679,123,108 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.9998％；反对 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 902,901 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8341％；
反对 1,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.1659％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：经参加本次股东大会现场投票、网络投票的股东（包
括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上审议通过了该项
特别议案。
议案 9.00 关于公司 2019 年度取得开发用地总体授权的议案
总表决情况：
同 意 678,274,807 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8749％；反对 849,801 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 54,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 6.0371％；反
对 849,801 股，占出席会议中小股东所持股份的 93.9629％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市隆安律师事务所
2、律师姓名：罗回平、高伟
3、结论性意见：财信发展 2018年度股东大会召集人资格、召集
召开程序、出席会议人员资格、审议事项、表决程序和表决结果均符
合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》
等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会
形成的决议合法、有效。
五、备查文件
关于2018年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
财信地产发展集团股份有限公司董事会
2019年5月22日
