证券代码：000839                   证券简称：中信国安                  公告编号：2017-12

              中信国安信息产业股份有限公司
            第六届董事会第二十二次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。




   中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第二十二次会议通知于 2017 年 3
月 6 日以书面形式发出。会议于 2017 年 3 月 16 日在公司会议室召开，会议应到
董事 15 名，实到董事 14 名，卢侠巍独立董事因事未能亲自出席本次会议，已委
托程源独立董事代为出席会议并行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
     一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2016 年度董事会
工作报告（具体内容详见公司 2016 年年度报告第四节经营情况与分析）。
     二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2016 年度财务决
算报告。
      三、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2016 年度利润分
配预案。
     本 公 司 2016 年 度 合 并 报 表 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为 230,201,704.91
元 ， 母 公 司 报 表 净 利 润 为 42,229,945.47 元 ， 按 10% 比 例 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
4,222,994.55元，加上年初未分配利润1,275,686,758.96元，扣除本年度已分配2015
年度利润627,172,216.10 元，2016年末可供股东分配的利润共为686,521,493.78
元。公司2016年度利润分配预案为：以2016年12月31日公司总股本3,919,826,352
股为基数，向全体股东每10股派0.5元（含税），共计派发现金195,991,317.60元。
     四、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2016 年年度报告
及摘要。
     五、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘致同会计师
事务所为公司 2017 年度审计机构的议案。
     致同会计师事务所 1997 年至 2016 年一直为公司提供年度财务报表审计服务，
该事务所在以往年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公
正的执业准则。公司拟续聘致同会计师事务所为公司 2017 年度审计机构，并提请

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股东大会授权董事会根据当年审计工作情况确定审计费用。
     六、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于续聘致同会计师
事务所为公司 2017 年度内部控制审计机构的议案。
    致同会计师事务所 2016 年度为公司提供年度内部控制审计服务，该事务所在
工作中恪尽职守、勤勉尽责，能够遵循独立、客观、公正的执业准则。公司拟续
聘致同会计师事务所为公司 2017 年内部控制审计机构。
    上述议案均需经股东大会审议通过，股东大会召开事项另行通知。
    七、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于 2016 年度计提资
产减值准备的议案。
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司 2016 年度计提存
货、应收款项减值准备共计 4,377.25 万元，计提资产减值准备依据充分，公允的
反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理
性（详见关于 2016 年度计提资产减值准备的公告）。
    八、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于公司会计政策变
更的议案（详见关于会计政策变更的公告）。
    九、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司董事会审计委员
会关于致同会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告。
    十、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2016 年度内部控
制评价报告。
    十一、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2016 年度社会
责任报告。
    十二、会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司 2016 年度独立
董事述职报告。
    特此公告。




                                        中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                 二〇一七年三月十七日


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