证券代码：000839              证券简称：中信国安            公告编号：2017-36


              中信国安信息产业股份有限公司
          第六届董事会第三十五次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。


    中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第三十五次会议通知于 2017
年 9 月 22 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2017 年 9 月 29 日在公司会议
室召开，会议应出席的董事 15 名，实际出席会议的董事 15 名。会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    会议以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了关于公司拟以所持河北
广电网络集团秦皇岛有限公司、河北广电网络集团唐山有限公司、河北广电网络
集团沧州有限公司、河北广电网络集团承德有限公司股权对河北广电信息网络集
团股份有限公司进行增资的议案（详见对外投资公告）。
     特此公告。




                                     中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                            二〇一七年九月二十九日