证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2018-34
中信国安信息产业股份有限公司
2017 年 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1..本次股东大会不存在否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1. 召开时间：
现场会议召开时间为：2018 年 6 月 28 日 14:00；
网络投票时间为：2018 年 6 月 27 日-2018 年 6 月 28 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
6 月 28 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2018 年 6 月 27 日 15:00 至 2018 年 6 月 28 日 15:00 期间
的任意时间。
2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：廖小同副董事长
6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
7.参加本次现场会议及网络投票的股东（代理人）共计 57 人、代表股份
1,510,087,915 股、占公司有表决权总股份 38.52％。其中，出席现场会议的股东
（代理人）7 人、代表股份 1,431,314,726 股，占有表决权总股份的 36.51％，通
过网络投票的股东 50 人、代表股份 78,773,189 股，占有表决权总股份的 2.01％。
8.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员及公司聘请
1
的北京李伟斌律师事务所律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
(一)总体表决情况
大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案：
同意 反对 弃权 是否
议案
提案名称 获得
序号 比例 比例 通过
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
公司 2017 年度董事会 是
1 1,509,165,015 99.9389 837,700 0.0555 85,200 0.0056
工作报告
公司 2017 年度监事会
2 1,509,165,015 99.9389 837,700 0.0555 85,200 0.0056 是
工作报告
公司 2017 年度财务决
3 1,509,129,014 99.9365 826,901 0.0548 132,000 0.0087 是
算报告
公司 2017 年年度报告
4 1,509,139,014 99.9372 790,900 0.0524 158,001 0.0105 是
及摘要
公司 2017 年度利润分
5 1,509,260,714 99.9452 827,201 0.0548 0 0 是
配议案
关于续聘致同会计师
事务所（特殊普通合
6 伙）为公司 2018 年财 1,509,406,914 99.9549 585,801 0.0388 95,200 0.0063 是
务报告审计机构的议
案
关于续聘致同会计师
事务所（特殊普通合
7 伙）为公司 2018 年内 1,509,458,014 99.9583 585,801 0.0388 44,100 0.0029 是
部控制审计机构的议
案
8 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）
关于公司向中信银行
股份有限公司提供客
8.01 户服务、外包服务、市 81,025,370 99.2963 567,400 0.6953 6,800 0.0083 是
场推广服务、短信群发
服务的议案
关于公司向中信保诚
人寿保险有限公司提
8.02 81,059,470 99.3381 540,100 0.6619 0 0 是
供呼叫中心业务、电话
中心外包服务的议案
关于公司向国安社区
（北京）科技有限公司
8.03 80,948,710 99.3372 540,100 0.6628 0 0 是
提供呼叫中心业务的
议案
2
关于公司向中信国安
城市发展控股有限公
8.04 80,948,710 99.3372 540,100 0.6628 0 0 是
司提供弱电项目服务
的议案
关于公司向中信建设
有限责任公司提供安
8.05 81,059,470 99.3381 540,100 0.6619 0 0 是
哥拉 KK 项目服务的
议案
关于公司向中信国安
第一城国际会议展览
8.06 有限公司提供弱电工 80,948,710 99.3372 540,100 0.6628 0 0 是
程服务及系统工程服
务的议案
关于公司接受亦非云
互联网技术（上海）有
限公司提供系统开发
8.07 1,509,531,575 99.9642 540,100 0.0358 0 0 是
和集成及软硬件服务、
咨询及技术服务、落地
内容服务的议案
关于公司接受湖北省
广播电视信息网络股
8.08 1,509,531,575 99.9642 540,100 0.0358 0 0 是
份有限公司提供市场
推广服务的议案
关于公司向长沙国安
广播电视宽带网络有
8.09 限公司提供技术服务、 1,509,531,575 99.9642 540,100 0.0358 0 0 是
OTT 增值业务服务和
广告业务服务的议案
关于公司向浏阳国安
广电宽带网络有限责
8.10 任公司提供技术服务、 1,509,531,575 99.9642 540,100 0.0358 0 0 是
OTT 增值业务服务和
广告业务服务的议案
关于公司向湖北省广
播电视信息网络股份
有限公司提供技术服
8.11 1,509,531,575 99.9642 540,100 0.0358 0 0 是
务、OTT 增值业务服务
和广告业务服务的议
案
关于公司向湖北省广
播电视信息网络股份
8.12 1,509,531,575 99.9642 540,100 0.0358 0 0 是
有限公司销售机顶盒
的议案
关于公司向天津国安
盟固利新材料科技股
8.13 1,509,511,814 99.9618 576,101 0.0382 0 0 是
份有限公司采购正极
材料的议案
3
关于公司接受中信国
安盟固利电源技术有
8.14 限公司提供的水电及 1,509,511,814 99.9618 576,101 0.0382 0 0 是
房屋、土地、电力设施
租赁服务的议案。
关于公司接受世纪爱
晚投资有限公司提供
8.15 80,912,709 99.2930 576,101 0.7070 0 0 是
的财务顾问服务的议
案
关于公司为中信网络
有限公司提供通信服
8.16 81,023,469 99.2940 576,101 0.7060 0 0 是
务和卫星信道出租服
务的议案
关于修订《公司章程》
9 1,506,183,526 99.7414 3,904,389 0.2586 0 0 是
部分条款的议案
关于为控股子公司中
信国安信息科技有限
10 1,509,477,714 99.9596 576,101 0.0382 34,100 0.0023 是
公司银行授信额度提
供担保的议案
关于为控股子公司中
信国安广视网络有限
11 1,509,477,714 99.9596 576,101 0.0382 34,100 0.0023 是
公司融资租赁提供担
保的议案
关于为控股子公司中
信国安盟固利动力科
12 技有限公司银行综合 1,509,477,714 99.9596 576,101 0.0382 34,100 0.0023 是
授信额度提供担保的
议案
关于转让控股子公司
中信国安盟固利动力
13 科技有限公司部分股 1,509,477,714 99.9596 576,101 0.0382 34,100 0.0023 是
权暨控制权发生变更
的议案
（二）涉及重大事项，持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况：
同意 反对 弃权
议案
提案名称
序号 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
5 公司 2017 年度利润分配议案 80,772,369 98.9863 827,201 1.0137 0 0
关于续聘致同会计师事务所
6 （特殊普通合伙）为公司 2018 80,918,569 99.1654 585,801 0.7179 95,200 0.1167
年财务报告审计机构的议案
关于续聘致同会计师事务所
7 （特殊普通合伙）为公司 2018 80,969,669 99.2281 585,801 0.7179 44,100 0.0540
年内部控制审计机构的议案
4
8 关于 2018 年度日常关联交易预计的议案（关联股东回避表决）
关于公司向中信银行股份有限
公司提供客户服务、外包服务、
8.01 81,025,370 99.2963 567,400 0.6953 6,800 0.0083
市场推广服务、短信群发服务
的议案
关于公司向中信保诚人寿保险
8.02 有限公司提供呼叫中心业务、 81,059,470 99.3381 540,100 0.6619 0 0
电话中心外包服务的议案
关于公司向国安社区（北京）
8.03 科技有限公司提供呼叫中心业 80,948,710 99.3372 540,100 0.6628 0 0
务的议案
关于公司向中信国安城市发展
8.04 控股有限公司提供弱电项目服 80,948,710 99.3372 540,100 0.6628 0 0
务的议案
关于公司向中信建设有限责任
8.05 公司提供安哥拉 KK 项目服务 81,059,470 99.3381 540,100 0.6619 0 0
的议案
关于公司向中信国安第一城国
际会议展览有限公司提供弱电
8.06 80,948,710 99.3372 540,100 0.6628 0 0
工程服务及系统工程服务的议
案
关于公司接受亦非云互联网技
术（上海）有限公司提供系统
8.07 开发和集成及软硬件服务、咨 81,043,230 99.3380 540,100 0.6620 0 0
询及技术服务、落地内容服务
的议案
关于公司接受湖北省广播电视
8.08 信息网络股份有限公司提供市 81,043,230 99.3380 540,100 0.6620 0 0
场推广服务的议案
关于公司向长沙国安广播电视
宽带网络有限公司提供技术服
8.09 81,043,230 99.3380 540,100 0.6620 0 0
务、OTT 增值业务服务和广告业
务服务的议案
关于公司向浏阳国安广电宽带
网络有限责任公司提供技术服
8.10 81,043,230 99.3380 540,100 0.6620 0 0
务、OTT 增值业务服务和广告业
务服务的议案
关于公司向湖北省广播电视信
息网络股份有限公司提供技术
8.11 81,043,230 99.3380 540,100 0.6620 0 0
服务、OTT 增值业务服务和广告
业务服务的议案
关于公司向湖北省广播电视信
8.12 息网络股份有限公司销售机顶 81,043,230 99.3380 540,100 0.6620 0 0
盒的议案
关于公司向天津国安盟固利新
8.13 材料科技股份有限公司采购正 81,023,469 99.2940 576,101 0.7060 0 0
极材料的议案
5
关于公司接受中信国安盟固利
电源技术有限公司提供的水电
8.14 81,023,469 99.2940 576,101 0.7060 0 0
及房屋、土地、电力设施租赁
服务的议案。
关于公司接受世纪爱晚投资有
8.15 限公司提供的财务顾问服务的 80,912,709 99.2930 576,101 0.7070 0 0
议案
关于公司为中信网络有限公司
8.16 提供通信服务和卫星信道出租 81,023,469 99.2940 576,101 0.7060 0 0
服务的议案
关于修订《公司章程》部分条
9 77,695,181 95.2152 3,904,389 4.7848 0 0
款的议案
关于为控股子公司中信国安信
10 息科技有限公司银行授信额度 80,989,369 99.2522 576,101 0.7060 34,100 0.0418
提供担保的议案
关于为控股子公司中信国安广
11 视网络有限公司融资租赁提供 80,989,369 99.2522 576,101 0.7060 34,100 0.0418
担保的议案
关于为控股子公司中信国安盟
12 固利动力科技有限公司银行综 80,989,369 99.2522 576,101 0.7060 34,100 0.0418
合授信额度提供担保的议案
关于转让控股子公司中信国安
13 盟固利动力科技有限公司部分 80,989,369 99.2522 576,101 0.7060 34,100 0.0418
股权暨控制权发生变更的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案 8.01、8.02、8.03、8.04、8.05、8.06、8.15、8.16 涉及关联交易，关
联股东中信国安有限公司回避表决，关联股东中信国安有限公司持有有效表决股
份为 1,428,488,345 股。
2.议案 8.03、8.04、8.06、8.15 涉及关联交易，关联自然人李建一回避表决，
关联自然人李建一持有有效表决股份为 110,760 股。
3.议案 8.07、8.08、8.09、8.10、8.11、8.12 涉及关联交易，关联自然人廖小
同回避了表决，关联自然人廖小同持有有效表决股份为 16,240 股。
4.议案 9 获得出席股东大会的有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
2.律师姓名：韩巍、王伟
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规
6
则（2016 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》等规范性
文件及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召
集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2017年年度股东大会
决议；
2．关于2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司
二〇一八年六月二十八日
7
