证券代码：000839                 证券简称：中信国安           公告编号：2019-06



            中信国安信息产业股份有限公司
        2019 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
     1. 召开时间：
     现场会议召开时间为：2019 年 2 月 1 日 14:30
     网络投票时间为：2019 年 1 月 31 日-2019 年 2 月 1 日
     其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年
 2 月 1 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
 票的具体时间为：2019 年 1 月 31 日 15:00 至 2019 年 2 月 1 日 15:00 期间的
 任意时间。
    2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：庄宇董事
    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    7.参加本次现场会议及网络投票的股东（代理人）共计 197 人、代表股份
99,686,016 股、占公司有表决权总股份的 2.5431％。其中，出席现场会议的股
东（代理人）5 人、代表股份 3,839,117 股，占有表决权总股份的 0.0979％，通
过网络投票的股东 192 人、代表股份 95,846,899 股，占有表决权总股份的
2.4452％。
    8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次
股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
           二、提案审议表决情况
           大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案，总体及持有公司 5%
       （含 5%）以下股份的股东表决情况：

议案                             同意                        反对                      弃权
           提案名称
序号                      票数       比例（%）        票数          比例（%）   票数       比例（%）
        关于控股股东
        中信国安有限
 1      公司延期实施    85,248,231      85.5167%    14,437,785       14.4833%          0      0.0000%
        增持公司股份
        计划的议案


           三、律师出具的法律意见
           1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
           2.律师姓名：韩巍、王伟
           3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
       证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规
       则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；出
       席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大
       会的表决程序、表决结果合法有效。
           四、备查文件

           1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2019年第一次临时股
       东大会决议；
           2．关于2019年第一次临时股东大会的法律意见书。


           特此公告。


                                                   中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                                      二〇一九年二月一日