证券代码：000839               证券简称：中信国安             公告编号：2019-43



               中信国安信息产业股份有限公司
               关于变更公司董事会秘书的公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月
28 日收到张荣亮先生提交的书面辞职报告，张荣亮先生因工作调整原因申请辞
去公司董事会秘书职务，根据《公司法》及相关规定，张荣亮先生的辞职报告自
送达公司董事会时生效。辞去董事会秘书职务后，张荣亮先生仍担任公司副总经
理。张荣亮先生在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会
对张荣亮先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！
    2019 年 6 月 28 日，公司第六届董事会第八十三次会议审议并以 15 票同意、
0 票反对、0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长
提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任司增辉先生为公司董事会秘书，
任期与本届董事会同期。
    司增辉先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职
资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规
章及规范性文件的规定。在本次董事会会议召开之前，司增辉先生的董事会秘书
任职资格已经深圳证券交易所审核通过。
    公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，在审阅司增辉先
生的履历后，认为司增辉先生符合公司董事会秘书的任职资格，提名及审议程序
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意上述聘任。

    司增辉先生个人简历及联系方式如下：
    司增辉先生，1971 年出生，大学专科学历，经济管理专业，中共党员。历
任公司项目管理部副经理、证券部经理。现任公司总经理助理兼中信国安广视网
络有限公司副总经理。
    司增辉先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在被市场禁入或被公开认定不适
合任职的情形；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；与公司控股股东、持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；最近五年未在其他机构担任董事、监事、高
级管理人员；未持有公司股票；符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
根据八部委联合发文和证监会的要求，公司登录“中国执行信息公开网”进行了
核实，司增辉先生不是失信被执行人。
    联系地址：北京市朝阳区关东店北街一号国安大厦五层
    联系电话：010-65008037
    传真：010-65061482
    电子邮箱：sizh@citicguoaninfo.com
    特此公告。


                                     中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                             二〇一九年六月二十八日