证券代码：000839                证券简称：中信国安               公告编号：2019-42


                中信国安信息产业股份有限公司
              第六届董事会第八十三次会议决议公告

    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    中信国安信息产业股份有限公司第六届董事会第八十三次会议通知于 2019 年 6
月 21 日以书面方式向全体董事发出，会议于 2019 年 6 月 28 日以通讯方式召开，会
议应到董事 15 名，实际参加表决的董事 15 名。会议的召开符合《公司法》和本公
司章程规定。
    会议审议并以 15 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘
书的议案》。
    经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任司增辉先生为公
司董事会秘书，任期与本届董事会同期（详见《关于变更公司董事会秘书的公告》
2019-43）。
    公司独立董事对聘任公司董事会秘书事项发表了独立意见，在审阅司增辉先生
的履历后，认为司增辉先生符合公司董事会秘书的任职资格，提名及审议程序符合
《公司法》、《公司章程》等有关规定，同意上述聘任。


     特此公告。




                                            中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                     二〇一九年六月二十八日