证券代码：000839                 证券简称：中信国安           公告编号：2020-07



            中信国安信息产业股份有限公司
        2020 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 决 议 公 告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


        特别提示：
    1.本次股东大会不存在否决提案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开和出席情况
     1. 召开时间：
     现场会议召开时间为：2020 年 2 月 11 日 14:30
     网络投票时间为：2020 年 2 月 11 日
    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 2
月 11 日 9:30－11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2020 年 2 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    2.召开地点：国安大厦三层会议室（北京市朝阳区关东店北街 1 号）
    （注：因处于疫情防控期间，根据北京市相关通知要求，为防止人员汇聚和
集中，现场会议与会人员疏散至公司各独立办公室和会议室，采用网络视频连接
主会场的方式进行）
    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.召集人：本公司董事会
    5.主持人：廖小同副董事长
    6.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章
程》等法律、法规和规范性文件的规定。
    7.参加本次现场会议及网络投票的股东（代理人）共计 55 人，代表股份
1,453,384,058 股、占公司有表决权总股份的 37.0778％。其中，出席现场会议的
股东（代理人）3 人，代表股份 1,432,264,562 股，占有表决权总股份的 36.5390％，
通过网络投票的股东 52 人，代表股份 21,119,496 股，占有表决权总股份的 0.5388％。
         8.公司部分董事、监事及公司聘请的北京李伟斌律师事务所律师出席了本次
     股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会。
         二、提案审议表决情况
         1.总体表决情况：
         大会以现场表决结合网络投票的方式审议了如下提案：

议案                                 同意                      反对                      弃权
           提案名称
序号                          票数          比例（%）   票数          比例（%）   票数      比例（%）
        关于控股子公司
 1      对外提供担保的 1,448,960,858         99.6957 4,253,300         0.2926 169,900           0.0117
        议案

         2. 持有公司 5%（含 5%）以下股份的股东表决情况

议案                                 同意                      反对                      弃权
           提案名称
序号                          票数          比例（%）   票数      比例（%）       票数      比例（%）
        关于控股子公司
 1      对外提供担保的      20,472,513      82.2331 4,253,300 17.0845 169,900                   0.6824
        议案

         三、律师出具的法律意见
         1.律师事务所名称：北京李伟斌律师事务所
         2.律师姓名：韩巍、王伟
         3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
     证券法》、《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上市公司股东大会规
     则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件及《公司章程》的规定；出
     席本次股东大会人员的资格、本次股东大会的召集人资格合法有效；本次股东大
     会的表决程序、表决结果合法有效。
         四、备查文件

         1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年第一次临时股
     东大会决议；
         2．关于2020年第一次临时股东大会的法律意见书。
         特此公告。


                                                 中信国安信息产业股份有限公司董事会
                                                        二〇二〇年二月十一日