承德露露:公司章程修正案2018-04-20
证券代码:000848 证券简称:承德露露 公告编号:2018-018
河北承德露露股份有限公司
章程修正案
一、根据公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行如下修订:
序号 修改前 修改后
第六十七条 股东大会由董事长主持。 第六十七条 股东大会由董事长主持。
董事长不能履行职务或不履行职务时,由副 董事长不能履行职务或不履行职务时,由副
董事长(公司有两位或两位以上副董事长 董事长(公司有两位或两位以上副董事长的,
的,由半数以上董事共同推举的副董事长主 由半数以上董事共同推举的副董事长主持)
持)主持,副董事长不能履行职务或者不履 主持,副董事长不能履行职务或者不履行职
行职务时,由半数以上董事共同推举的一名 务时,由半数以上董事共同推举的一名董事
董事主持。 主持。
监事会自行召集的股东大会,由监事会 监事会自行召集的股东大会,由监事长
主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 主持。监事长不能履行职务或不履行职务时,
1 行职务时,由监事会副主席主持,监事会副 由副监事长主持,副监事长不能履行职务或
主席不能履行职务或者不履行职务时,由半 者不履行职务时,由半数以上监事共同推举
数以上监事共同推举的一名监事主持。 的一名监事主持。
股东自行召集的股东大会,由召集人推 股东自行召集的股东大会,由召集人推
举代表主持。 举代表主持。
召开股东大会时,会议主持人违反议事 召开股东大会时,会议主持人违反议事
规则使股东大会无法继续进行的,经现场出 规则使股东大会无法继续进行的,经现场出
席股东大会有表决权过半数的股东同意,股 席股东大会有表决权过半数的股东同意,股
东大会可推举一人担任会议主持人,继续开 东大会可推举一人担任会议主持人,继续开
会。 会。
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 9 名董事组
2
成,设董事长 1 人,副董事长 1-2 人。 成,设董事长 1 人,可以设副董事长。
第一百二十四条 公司设经理 1 名,由 第一百二十四条 公司设经理 1 名,由董事
3
董事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。
公司设副经理 1 至 5 名,由董事会聘任 公司可以设副经理,由董事会聘任或解
或解聘。 聘。
公司经理、副经理、财务负责人、董事 公司经理、副经理、财务负责人、董事
会秘书、总工程师和总经济师为公司高级管 会秘书、总工程师和总经济师为公司高级管
理人员。 理人员。
第一百四十三条 公司设监事会。监事 第一百四十三条 公司设监事会。监事
会由 3 名监事组成,监事会设主席 1 人,可 会由 3 名监事组成,监事会设监事长 1 人,
以设副主席。监事会主席和副主席由全体监 可以设副监事长。监事长和副监事长由全体
事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事过半数选举产生。监事长召集和主持监
监事会会议;监事会主席不能履行职务或者 事会会议;监事长不能履行职务或者不履行
不履行职务的,由监事会副主席召集和主持 职务的,由副监事长召集和主持监事会会议;
监事会会议;监事会副主席不能履行职务或 副监事长不能履行职务或者不履行职务的,
4
者不履行职务的,由半数以上监事共同推举 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
一名监事召集和主持监事会会议。 持监事会会议。
监事会应当包括股东代表和适当比例 监事会应当包括股东代表和适当比例的
的公司职工代表,其中职工代表的比例为 公司职工代表,其中职工代表的比例为 1/3。
1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
选举产生。 生。
二、《公司章程》其他内容未变。
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
河北承德露露股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 19 日