证券代码：000848     证券简称：承德露露     公告编号：2018-019



               河北承德露露股份有限公司
                   独立董事的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公

司治理准则》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关

规定，我们作为公司的独立董事，在查阅有关规定并了解相关情况后，

基于个人独立判断，就公司第七届董事会 2018 年第一次临时会议选

举董事长事项发表独立意见如下：

    1、本次选举人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养

以及目前的身体状况能够胜任所任岗位职责的要求，未发现有《公司

法》及《公司章程》规定不得担任公司董事长的情况，以及被中国证

监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。

    2、本次选举董事长的程序符合法律法规及公司章程的规定，董

事会表决程序合法有效。

    3、同意选举鲁永明先生为公司董事长。
（此页无正文，签字页）




独立董事：


                刘利剑   张金泽               董国云




                            2018 年 4 月 19 日