河北承德露露股份有限公司
                                   章程修正案

              一、根据公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行如下修订：
序号                       修改前                                       修改后
              第六十七条   股东大会由董事长主持。        第六十七条     股东大会由董事长主持。
       董事长不能履行职务或不履行职务时，由副 董事长不能履行职务或不履行职务时，由副
       董事长（公司有两位或两位以上副董事长 董事长（公司有两位或两位以上副董事长的，
       的，由半数以上董事共同推举的副董事长主 由半数以上董事共同推举的副董事长主持）
       持）主持，副董事长不能履行职务或者不履 主持，副董事长不能履行职务或者不履行职
       行职务时，由半数以上董事共同推举的一名 务时，由半数以上董事共同推举的一名董事
       董事主持。                                    主持。
              监事会自行召集的股东大会，由监事会         监事会自行召集的股东大会，由监事长
       主席主持。监事会主席不能履行职务或不履 主持。监事长不能履行职务或不履行职务时，
 1     行职务时，由监事会副主席主持，监事会副 由副监事长主持，副监事长不能履行职务或
       主席不能履行职务或者不履行职务时，由半 者不履行职务时，由半数以上监事共同推举
       数以上监事共同推举的一名监事主持。            的一名监事主持。
              股东自行召集的股东大会，由召集人推         股东自行召集的股东大会，由召集人推
       举代表主持。                                  举代表主持。
              召开股东大会时，会议主持人违反议事         召开股东大会时，会议主持人违反议事
       规则使股东大会无法继续进行的，经现场出 规则使股东大会无法继续进行的，经现场出
       席股东大会有表决权过半数的股东同意，股 席股东大会有表决权过半数的股东同意，股
       东大会可推举一人担任会议主持人，继续开 东大会可推举一人担任会议主持人，继续开
       会。                                          会。
              第一百零六条     董事会由 9 名董事组       第一百零六条     董事会由 9 名董事组
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       成，设董事长 1 人，副董事长 1-2 人。          成，设董事长 1 人，可以设副董事长。
              第一百二十四条    公司设经理 1 名，由 第一百二十四条      公司设经理 1 名，由董事
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       董事会聘任或解聘。                            会聘任或解聘。

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        公司设副经理 1 至 5 名，由董事会聘任        公司可以设副经理，由董事会聘任或解
    或解聘。                                    聘。
        公司经理、副经理、财务负责人、董事          公司经理、副经理、财务负责人、董事
    会秘书、总工程师和总经济师为公司高级管 会秘书、总工程师和总经济师为公司高级管
    理人员。                                    理人员。
        第一百四十三条   公司设监事会。监事         第一百四十三条      公司设监事会。监事
    会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 人，可 会由 3 名监事组成，监事会设监事长 1 人，
    以设副主席。监事会主席和副主席由全体监 可以设副监事长。监事长和副监事长由全体
    事过半数选举产生。监事会主席召集和主持 监事过半数选举产生。监事长召集和主持监
    监事会会议；监事会主席不能履行职务或者 事会会议；监事长不能履行职务或者不履行
    不履行职务的，由监事会副主席召集和主持 职务的，由副监事长召集和主持监事会会议；
    监事会会议；监事会副主席不能履行职务或 副监事长不能履行职务或者不履行职务的，
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    者不履行职务的，由半数以上监事共同推举 由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
    一名监事召集和主持监事会会议。              持监事会会议。
        监事会应当包括股东代表和适当比例            监事会应当包括股东代表和适当比例的
    的公司职工代表，其中职工代表的比例为 公司职工代表，其中职工代表的比例为 1/3。
    1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过 监事会中的职工代表由公司职工通过职工代
    职工代表大会、职工大会或者其他形式民主 表大会、职工大会或者其他形式民主选举产
    选举产生。                                  生。


        二、《公司章程》其他内容未变。




                                               河北承德露露股份有限公司董事会
                                                    2018 年 5 月 4 日




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