证券代码：000848         证券简称：承德露露       公告编号：2018-028


         河北承德露露股份有限公司
       第七届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司于 2018 年 7 月 16 日向公司全体董事以通讯或书
面形式发出了召开第七届董事会第七次会议通知，2018 年 7 月 26 日以通讯方式
召开第七届董事会第七次会议，会议由董事长鲁永明先生主持，应出席董事 9 名，
实际出席董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及本公司
章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：
    一、审议通过公司《2018 年半年度报告及摘要》
    表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》（详细内容见
本公司 2018 年 7 月 28 日在巨潮资讯网上同时披露的《公司关于万向财务有限
公司的风险评估报告》）
    表决结果是：关联董事鲁永明、管大源回避表决，7 票赞成，0 票反对，0
票弃权，表决通过。
    独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分
反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，
其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的
严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。
    特此公告。


                                      河北承德露露股份有限公司董事会
                                             2018 年 7 月 26 日