证券代码：000848        证券简称：承德露露         公告编号：2018-046


           河北承德露露股份有限公司
       第七届董事会第八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司于 2018 年 10 月 12 日向公司全体董事以通讯或
书面形式发出了召开第七届董事会第八次会议通知，2018 年 10 月 18 日以通讯
方式召开第七届董事会第八次会议，会议由董事长鲁永明先生主持，应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及
本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：
    一、审议通过公司《2018 年第三季度报告》
    表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见 2018 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018 年第三季度报告》（公告编号：
2018－047）。
    二、审议通过公司《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容详见 2018 年 10 月 20 日刊登在《中国证券报》、 《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司董事会专门委员会委
员的公告》（公告编号：2018－049）。
    特此公告。


                                      河北承德露露股份有限公司董事会
                                              2018 年 10 月 18 日