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公司公告

承德露露:第七届监事会第九次会议决议公告2018-10-20  

						 证券代码:000848       证券简称:承德露露       公告编号:2018-047



            河北承德露露股份有限公司
       第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司及其监事保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司于 2018 年 10 月 12 日向公司监事以通讯或书面
形式发出了召开第七届监事会第九次会议通知,2018 年 10 月 18 日以通讯方式
召开第七届监事会第九次会议,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,符合
《公司法》及本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了《公司 2018 年
第三季度报告》
    公司监事会对公司 2018 年第三季度报告的审核意见:公司监事会对公司
2018 年第三季度报告进行了审核,认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度
报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完
整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏。报告审议程序合法、合规,没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密
规定进行内幕交易的行为。
    表决结果是:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权,表决通过。




                              河北承德露露股份有限公司监事会
                                     2018 年 10 月 18 日