证券代码：000848         证券简称：承德露露          公告编号：2019-019



            河北承德露露股份有限公司
            关于拟调整公司董事的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    近日，河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董
事管大源先生的辞职报告，由于管大源先生因工作原因，申请辞去公司董事的职
务，管大源先生辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、《公司章程》
等相关规定，管大源先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
    2019 年 4 月 18 日，公司第七届董事会第十次会议审议通过了公司《关于补
选第七届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司第七届董事会提名，董事会
提名委员会资格审查后，公司第七届董事会非独立董事候选人为梁启朝先生（简
历附后），任期自股东大会审议批准之日起至第七届董事会任期届满之日止。该
议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事均发表
了同意的独立意见。
    特此公告。




                                    河北承德露露股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 18 日
附：

                第七届董事会非独立董事候选人简历


       梁启朝，男，1964 年 6 月生，湖北省丹江口市人，本科学历，高级会计师、
中共党员。1984 年 7 月到湖北通达公司工作，1988 年至 2004 年历任公司财务科
副科长、财务科科长、财务部部长、副总经理、党委委员、纪委书记、董事；2004
年至 2007 年任湖北通达股份有限公司总经理；2008 年至 2014 年 1 月任万向通
达公司副总经理。现任德农种业股份公司总经理。
    未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联关系；未曾受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》
规定的不得担任公司董事的情形；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件且不是失信被
执行人。