证券代码：000848           股票简称：承德露露       公告编号：2019-021


                   河北承德露露股份有限公司
         关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审
议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知
如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：
    本次股东大会由董事会提议召开，股东大会的召开程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定。
    4、会议召开日期、时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 6 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 6 日 9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 5 月 5 日 15:00 至 2019
年 5 月 6 日 15:00 的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式。
    公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在上述系统行使表决权。
    公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复

                                      1
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 26 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2019 年 4 月 26 日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事、高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、召开地点：现场会议地点为河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号河
北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室。
    二、会议审议事项
    本次会议审议的议案由公司第七届董事会第十次会议审议通过后提交，程序合
法，资料完备。
  序号                                         议案
   1         公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
    议案相关内容详见公司于 2019 年 4 月 20 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公
司第七届董事会第十次会议决议公告》(公告编号：2019-016)。
    三、提案编码

                                                                             备注
提案编码                            提案名称                             该列打勾的栏目
                                                                             可以投票
非累积投票
    提案
  1.00       公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》           √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2、登记时间：2019 年 5 月 5 日（8：30-12：00，14:00-17:00）。
    3、登记地点：公司办公室。
    4、登记手续：

                                       2
    （1）法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东
账户卡办理登记手续；
    （2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及证券商出具的有效股权证
明办理登记手续；
    （3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及
证券商出具的有效股权证明办理登记手续。
    《授权委托书》请见本通知附件 2。
    5、会议联系方式：
    公司地址：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号
    邮政编码：067000
    电 话：0314-2059888
    传 真：0314-2059100
    联 系 人：王金红
    6、会议相关费用：出席股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费自理。
    7、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另
行通知。
    8、授权委托书剪报、复印或按以下格式自制均有效
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体说明。
可将参加网络投票时涉及的具体操作内容作为本股东大会通知的附件披露。（参加
网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
    六、备查文件
    1、公司第七届董事会第十次会议决议；
    特此公告。




                               河北承德露露股份有限公司董事会
                                           2019 年 4 月 18 日


                                       3
附件 1：

             参加网络投票的具体操作流程
    一、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票代码及投票简称：投票代码为“360848”，投票简称为“露露投票”。
    2、本公司无优先股，故不设置优先股投票。
    3、议案设置及意见表决
    （1）议案设置
    表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
 序号                                议案                              议案编码
  非累积
投票提案
   1       公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》         1.00
    （2）填报表决意见或选举票数
    本次临时股东大会审议的议案不涉及累积投票，本次股东大会只一项议案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、 通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、 通过深交所互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 5 日（现场股东大会召开前一日）
15：00，结束时间为 2019 年 5 月 6 日（现场股东大会结束当日）15：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       4
  附件 2：

                                  授权委托书
         兹委托                        先生（女士）代表本单位（或本人），出席河北
  承德露露股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会并代表本单位（或本人）出席。
  依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则受托人可自行决定对该议案进行投票。
                                                                     备注
提案编码                          提案名称                          该列打勾   同意   反对   弃权
                                                                    的栏目可
                                                                    以投票
非累积
投票提案
  1.00     公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》     √

         （请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见，
  没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。）


         委托人姓名或名称(法人股东须法定代表人签字并加盖公章)：
         委托人身份证号码（或营业执照号码）：
         委托人股东账户：
         委托人持股数：


         受托人签名：
         受托人身份证号：
         委托书有效期限：自本授权委托书签发之日起      日。


         委托日期：     年   月   日




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