股票简称：承德露露             股票代码：000848              编号：2019－023


            河北承德露露股份有限公司
        2019年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未变更前次股东大会决议。
    二、会议召开的情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 6 日 14:30
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019
年 5 月 6 日 9:30—11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2019 年 5 月 5 日 15:00 至 2019 年 5
月 6 日 15:00 的任意时间。
    2、召开地点：现场会议召开地点：河北省承德市高新技术产业开发区西区 8 号河
北承德露露股份有限公司技术中心二楼会议室
    3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4、召集人：公司董事会
    5、主持人：鲁永明董事长
    6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司章程及其他有关法
律、法规的规定。
    三、会议的出席情况
    1、出席会议总体情况
    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 437,406,493 股，占上市公司总股份
的 44.6989％。
    其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 399,857,629 股，占上市公司总股份的

                                      1
40.8617％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 37,548,864 股，占上市公司总股份的 3.8371％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 21 人，代表股份 39,286,615 股，占上市公司总股份的
4.0147％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,737,751 股，占上市公司总股份的
0.1776％。
    通过网络投票的股东 17 人，代表股份 37,548,864 股，占上市公司总股份的 3.8371％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师等出席或列席了本次会议。
    四、议案审议表决情况
    本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，审议表决了以下议案：
    1.00 审议公司《关于补选公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》
    总表决情况：
    同意 437,404,493 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995％；反对 2,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0005％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 39,284,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9949％；反对 2,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0051％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％。
    表决结果：梁启朝先生当选公司第七届董事会非独立董事，任期自本次会议通过
之日至本届董事会届满。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所
    2、律师姓名：贺维、赵力峰
    3、结论性意见：北京金诚同达律师事务所赵力峰律师、贺维律师认为，本次股东
大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，
本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、
有效。
    六、备查文件

                                       2
1、2019 年第一次临时股东大会决议
2、2019 年第一次临时股东大会记录
3、北京金诚同达律师事务所出具的法律意见书
特此公告。




                                   河北承德露露股份有限公司董事会
                                         2019 年 5 月 6 日




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