证券代码：000848         证券简称：承德露露          公告编号：2019-027


         河北承德露露股份有限公司
     第七届董事会第十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。


    河北承德露露股份有限公司于 2019 年 7 月 29 日向公司全体董事以通讯或书
面形式发出了召开第七届董事会第十一次会议通知，2019 年 8 月 6 日以通讯方
式召开第七届董事会第十一次会议，会议由董事长鲁永明先生主持，应出席董事

9 名，实际出席董事 9 名，公司监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》及
本公司章程的有关规定。会议经过认真审议通过了以下议案：
    一、审议通过公司《2019 年半年度报告及摘要》
    表决结果是：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的

《2019 年半年度报告》以及在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证
券日报 》及巨 潮资 讯网 上披露 的《2019 年半 年度 报告 摘要》（公 告编号：
2019-029）。
    二、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》
    表决结果是：关联董事鲁永明回避表决，8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，

表决通过。
    独立董事意见：公司出具的《关于万向财务有限公司的风险评估报告》充分
反映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。作为非银行金融机构，
其业务范围、业务内容和流程以及内部风险控制制度等措施都受到中国银监会的
严格监管,该报告的编制符合相关规定要求。

    具体内容见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的
《公司关于万向财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2019-030）。
    三、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
    独立董事意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合
理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和
公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损
害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符
合相关法律、法规的规定，同意公司本次会计政策变更。

    具体内容见同日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券
日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河北承德露露股
份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：公告编号：2019-031）。
    特此公告。


                                        河北承德露露股份有限公司董事会
                                              2019 年 8 月 6 日