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公司公告

高鸿股份:关于召开2017年第二次临时股东大会的通知(更新后)2017-08-17  

						证券代码:000851        证券简称:高鸿股份             公告编号:2017-050
债券代码:112324        债券简称:16 高鸿债

              大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
     关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知(更新后)

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。




    一、召开会议的基本情况
    1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人:公司董事会
    3.本公司董事会第七届第七十一次会议决定,提请召开公司2017年第二次临时
股东大会,召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程
的规定。
    4.会议召开的日期、时间:现场会议召开时间:2017年08月24日14时30分;网
络投票时间:通过互联网投票系统投票开始时间为2017年08月23日下午15:00 至
2017年08月24日15:00;通过交易系统进行网络投票的时间为2017年08月24日上午
9:30~11:30 ,下午13:00~15:00。
    5.会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式,
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他
表决方式的一种。
    6.出席对象:
    (1)截至2017年08月18日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
    (2)本公司董事、监事和高级管理人员。
    (3)本公司聘请的律师。

    7.会议地点:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层会议室。
    二、会议审议事项
    1、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草
案修订稿)及其摘要>的议案》
    本议案披露情况见同日公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报
发布的公告《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划(草
案修订稿)》。
    2、《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》
    3、《关于授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》
    第 2 项、第 3 项议案披露情况详见公司 2017 年 6 月 15 日发布的公告《第七届
第七十次董事会决议公告》、《大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法》。

    4、《关于公司及子公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供担保的议案》
    本议案披露情况见同日公司在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网以及证券时报
发布的公告《对外担保公告》。
    上述案均需以特别决议方式通过。
    第1项至第3项议案授权独立董事孙琪先生征集投票权,具体详见公司同日公告
《独立董事公开征集委托投票权报告书》。

    三、会议登记方法
    1.登记方式:出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权
凭证;法人股东持营业执照复印件(盖章),法人授权代表授权委托书、出席人身份
证;委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。
异地股东可用信函或传真的方式登记。
    2.登记时间:2017年08月21日       上午8:30-11:30,下午13:00-17:30
    3.登记地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。


    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地
址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票的具体操作流程详见
附件一。


    五、其他事项
   1.联系方式:
   联系人:孙迎辉
   联系电话:010-62301907
   传真电话:010-62301900
   联系地址:北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层高鸿股份
   邮编:100191
   2.会议费用:本次会议时间为半天,出席会议者费用自理


   六、备查文件
   1. 第七届董事会第七十一次会议决议
   附件一:参加网络投票的具体操作流程。
   附件二:授权委托书




                                  大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                         2017 年 08 月 16 日
 附件 1:

                         参加网络投票的具体操作流程
      一.     网络投票的程序
               1. 投票代码:360851
               2. 投票简称:高鸿投票
      3. 议案设置及意见表决
      (1) 议案设置
      股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序
            议案名称                                                   议案编码
号

100         总议案                                                     100.00
            《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年限制性股
1.                                                                     1.00
            票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
            《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2017 年限制性股
2.                                                                     2.00
            票激励计划实施考核管理办法>的议案》
            《关于授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励计划相关事
3.                                                                     3.00
            宜的议案》
            《关于公司及子公司为下属公司向商业银行申请综合授信提供
4.                                                                     4.00
            担保的议案》



      (2) 填报表决意见或选举票数。
      对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;
      (3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
      二.     通过深交所交易系统投票的程序
      1.投票时间:2017 年 08 月 24 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
      2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。


      三.    通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 08 月 23 日(现场股东大会召开
前一日)下午 15:00,结束时间为 2017 年 08 月 24 日(现场股东大会结束当日)
下午 15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2:
                                     授权委托书


        兹委托           先生(女士)代表本人(本单位)出席大唐高鸿数据网
络技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会,并根据通知所列议案代为行使
表决权。

提案                                                        表决意见
                          审议事项
编码                                                 同意     反对     弃权

100     总议案
        《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

1.00 2017 年限制性股票激励计划(草案修订稿)及
        其摘要>的议案》
        《关于<大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

2.00 2017 年限制性股票激励计划实施考核管理办
        法>的议案》
        《关于授权董事会办理公司 2017 年限制性股
3.00
        票激励计划相关事宜的议案》
        《关于公司及子公司为下属公司向商业银行
4.00
        申请综合授信提供担保的议案》



      委托人姓名及签章(自然人股东签名、法人股东加盖法人公章):
      委托人身份证号或营业执照号码:
      委托人持股数:
      委托人股票账号:
      被委托人姓名:
      被委托人身份证号码:
      委托日期:          年         月      日