证券代码：000851          证券简称：高鸿股份           公告编号：2017-052
债券代码：112324          债券简称：16 高鸿债

                   大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
               关于董事会、监事会换届选举的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



    大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会、监
事会任期已满，为顺利完成董事会、监事会的换届选举（以下简称“本次换届选举”），
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，现就本次换届选举相关事项公告如下：
    一、第八届董事会、监事会的组成情况
    公司第八届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事（不包含职工代表董事，
下同）2 名，独立董事 5 名，职工代表董事 2 名，公司董事会中兼任总经理或其他
高级管理人员的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。第八届董事会任
期为 3 年，自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起计算。董事任期届满，
可连选连任。
    公司第八届监事会将由 3 名监事组成，其中股东代表监事 1 名，职工代表监事
2 名。第八届监事会任期为 3 年，自相关股东大会和职工代表大会审议通过之日起
计算。监事任期届满，可连选连任。
    二、董事候选人、监事候选人的提名
    （一）非独立董事候选人的提名
    1、公司董事会有权提名第八届董事会非独立董事候选人；
    2、自本公告发布之日起单独或合并持有公司 3%以上股份的股东有权提名第八
届董事会非独立董事候选人。
    （二）独立董事候选人的提名
    1、公司董事会、监事会有权提名第八届董事会独立董事候选人；
    2、自本公告发布之日起单独或合并持有公司发行股份 1%以上的股东有权提名
第八届董事会独立董事候选人。
    （三）职工代表董事候选人的提名
    1、公司董事会有权提名第八届职工代表董事候选人；
    2、公司职工代表有权提名职工代表董事候选人。
    （三）股东代表监事候选人的提名
    1、公司监事会有权提名股东代表监事候选人；
    2、自本公告发布之日起单独或者合并持有公司发行股份 3%以上的股东有权提
名股东代表监事候选人。
    （四）职工代表监事的产生
    1、公司监事会有权提名第八届职工代表监事候选人；
    2、公司职工代表有权提名职工代表监事候选人。
    三、本次换届选举的程序
    （一）提名人应在 2017 年 8 月 23 日 17：00 前向公司董事会书面提交被提名的
董事、监事候选人名单及相关资料；
    （二）在上述提名时间期满后，公司董事会提名委员会将对被提名的董事候选
人进行资格审查，对于符合资格的董事候选人，将提交公司董事会会议审议通过后
再提请股东大会审议。
    （三）在上述提名时间期满后，公司将对被提名的股东代表监事候选人进行资
格审查，对于符合资格的股东代表监事候选人，将提交公司监事会会议审议通过后
提请股东大会审议。
    （四）董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺，同意接受提名，
并承诺资料真实、完整并保证当选后履行董事、监事职责，独立董事同时作出相关
声明。
    （五）公司在公告召开关于选举独立董事的股东大会通知时，将独立董事候选
人的有关材料（包括《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事
履历表》等）报送深圳证券交易所备案。
    （六）公司职工代表董事、职工代表监事由职工代表大会选举产生。
    （七）在新一届董事会、监事会就任前,第七届董事会董事、第七届监事会监事
仍按有关法律法规的规定继续履行职责。
    四、本次换届选举的方式
    本次换届选举采取累积投票制，即股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有
与拟选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分
开使用。
    职工代表监事、职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
    五、董事、监事的任职资格
    （一）非独立董事的任职资格
    根据《公司法》和《公司章程》等的规定，公司非独立董事候选人应为自然人，
应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证有足够的时间和精力履行其应
尽的职责。有下列情形之一的，不能担任公司董事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产
负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    （二）独立董事的任职资格
    1．公司独立董事候选人除具有上述董事任职资格以外，还需满足下述条件：
    （1）具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规所
要求的独立性；
    （2）具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规章及规
范性文件；
    （3）具有五年以上法律、经济或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验,
通过深圳证劵交易所认可的独立董事培训并获得资格证书；
    （4）以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应当具备丰富的会计专
业知识和经验，并具备会计高级职称或注册会计师资格；
    （5）法律、行政法规、部门规则、公司章程等规定的任职条件。
    2．具有下列情形之一的，不得担任公司的独立董事：
    （1）在公司或者其附属企业任职的人员及其直系亲属、主要社会关系（直系亲
属指配偶、父母、子女等；主要社会关系指兄弟姐妹、岳父母、儿媳女婿、兄弟姐
妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；
    （2）直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然
人股东及其直系亲属；
    （3）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名
股东单位任职的人员及其直系亲属；
    （4）最近一年内曾经具有前三项所列举情形的人员；
    （5）为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
    （6）公司章程规定的其他人员；
    （7）中国证监会认定的其他人员。
    4、独立董事候选人应无下列不良纪录：
    （1）近三年曾被中国证监会行政处罚；
    （2）处于被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的期间；
    （3）近三年曾被证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；
    （4）曾任职独立董事期间，连续两次未出席董事会会议，或者未亲自出席董事
会会议的次数占当年董事会会议次数二分之一以上；
    （5）曾任职独立董事期间，发表的独立意见明显与事实不符。
    5、已在五家境内上市公司担任独立董事的，不得再被提名为其他上市公司独立
董事候选人。
    6、在拟候任的上市公司连续任职独立董事已满六年的，不得再连续任职该上市
公司独立董事。
    7、以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人的，应具备较丰富的会计专业
知识和经验，并至少符合下列条件之一：
    （1）具有注册会计师执业资格；
    （2）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士
学位；
    （三）监事的任职资格
    监事候选人应符合有关法律法规对监事任职资格的要求。公司监事为自然人，
有下列情形之一的，不能担任公司的监事：
    1、无民事行为能力或者限制民事行为能力；
    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判
处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年；
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的
    破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年；
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有
个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年；
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；
    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；
    7、董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事；
    8、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
    六、提名人应提供的相关文件
    （一）提名人须以书面方式提名董事、监事候选人，向公司董事会、监事会提
供下列文件：
    1、董事、监事候选人推荐表（原件，格式参见附件 1、附件 2）；
    2、提名的董事、监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；
    3、如提名独立董事候选人，还需提供独立董事资格证书复印件（原件备查），
如果在提名时未取得独立董事资格证书的，应书面承诺参加最近一次独立董事资格
培训，并取得独立董事资格证书；
    4、能证明符合本公告规定条件的其他文件。
    （二）提名人为公司股东的，应同时提供下列文件：
    1、若是个人股东，则需提供其身份证明复印件；
    2、若是法人股东，则需提供加盖公章的营业执照复印件；
    3、证券账户卡复印件；
    4、本公告发布之日的持股凭证。
    （三）提名人向公司董事会、监事会提名董事、监事候选人的方式：
    1.本次提名方式仅限于亲自送达和邮寄两种方式；
    2.提名人应在 2017 年 8 月 23 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至公司指定联
系人处方为有效。
    （四）提名人和被提名人有义务配合公司进行对提名文件资料真实性的调查工
作，以及根据公司要求提交进一步的文件和材料。
七、联系方式
1.联系地址：北京市海淀区学院路 40 号
2.联系人：孙迎辉
3.电话：010-62301907
4.传真：010-62301900
5.电子邮箱：sunyinghui@gohigh.com.cn
八、附件
1、第八届董事会董事候选人推荐表
2、第八届监事会监事候选人推荐表




特此公告。


                            大唐高鸿数据据网络技术股份有限公司董事会
                                         2017 年 8 月 18 日
附件 1：
                   大唐高鸿数据网络信息技术股份有限公司
                       第八届董事会董事候选人推荐表
推荐人                         推荐人联系电话
证券账户                       持股数量
推荐的候     □非独立董事□独立董事（请在推荐的董事类别前打“√”）
选人类别
                          推荐的董事候选人信息
姓名                    年龄                      性别
电话                    传真                      电子邮箱
任职资
格：（是/
否符合本
公告规定
的条件）
简历（包
括学历、
称职、工
作履历、
兼职情
况）
其他说明 （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持
（如适    有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
用）      券交易所惩戒等。）


                  推荐人（签名/盖章）：年 月 日
附件 2：
                   大唐高鸿数据网络信息技术股份有限公司
                       第八届监事会监事候选人推荐表
推荐人                            推荐人联系电话
                          推荐的监事候选人信息
姓名                    年龄                      性别
电话                    传真                      电子邮箱
任职资
格：（是/
否符合本
公告规定
的条件）
简历（包
括学历、
称职、工
作履历、
兼职情
况）
其他说明 （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系；持
（如适    有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
用）      券交易所惩戒等。）


                  推荐人（签名/盖章）：年 月 日