高鸿股份：第八届第四次董事会决议公告2017-11-21
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2017-098
债券代码：112324 债券简称：16 高鸿债
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
第八届第四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第八届第
四次会议于 2017 年 11 月 14 日发出会议通知，于 2017 年 11 月 20 日以通讯表决
方式召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人。
出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。
本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程
规定。
经与会董事认真审议，通过如下决议：
一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
（一）聘任公司董事长付景林先生兼任公司总经理
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意聘任公司董事长付景林先生兼任公司总经理。任期自本次会议通过之
日起聘期三年，即 2017 年 11 月 20 日起至 2020 年 11 月 19 日止。
（二）聘任赵德胜先生、王芊先生、刘雪峰先生、侯玉成先生、张新中先生、
丁明锋先生任公司副总经理
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意聘任赵德胜先生、王芊先生、刘雪峰先生、侯玉成先生、张新中先生、
丁明锋先生任公司副总经理。任期自本次会议通过之日起聘期三年，即 2017 年
11 月 20 日起至 2020 年 11 月 19 日止。
（三）聘任丁明锋先生兼任公司财务总监
同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。
同意聘任丁明锋先生兼任公司财务总监。任期自本次会议通过之日起聘期三
年，即 2017 年 11 月 20 日起至 2020 年 11 月 19 日止。
独立董事发表如下独立意见：
1、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；
2、被聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存
在《公司法》第 146 条规定之情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入或者禁
入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人选的情况。
3、同意聘任公司董事长付景林先生兼任公司总经理，同意聘任赵德胜先生、
王芊先生、刘雪峰先生、侯玉成先生、张新中先生、丁明锋先生任公司副总经理，
同意聘任丁明锋先生兼任公司财务总监。
高级人员简历请见附件。
特此公告。
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
2017 年 11 月 20 日
附件：
付景林先生简历
付景林,男,1972年4月出生，中共党员。东北大学管理工程专业硕士；高级
经济师。1998年4月至1998年9月任邮电部电信科学技术研究院计财处主管；1998
年9月至1999年10月任大唐电信科技股份有限公司财务部主管，1999年10月至
2003年4月任大唐电信科技股份有限公司投资发展部总经理，其中：2001年10月
至2003年4月兼任该公司董事会秘书；2003年5月至今任公司董事长、总经理；2015
年3月至今兼任大唐高新创业投资有限公司执行董事，2016年8月至今任高鸿新能
源科技有限公司董事长。付景林先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最
近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市
场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；付景林先生持有高鸿股份
（000851.SZ）190,656股股票。与实际控制人、控股股东关系说明：付景林先生
为公司控股股东推荐董事，与本公司实际控制人、控股股东存在关联关系，未在
除上述单位以外的控股股东单位任职，与其他持有公司5%以上股东及公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；付景林先生不是失信被执行人；符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关
规定等要求的任职资格。
赵德胜先生简历
赵德胜，男，1968 年 03 月出生，群众。清华大学工学学士；高级工程师。
1989 年 08 月至 1995 年 11 月航天工业总公司二院 706 所工作；1995 年 11 月至
1999 年 03 月任北京高鸿通信技术有限公司硬件部经理；1999 年 03 月至 2000
年 09 月任北京高鸿通信技术有限公司研发部副总工程师；2000 年 09 至 2001 年
05 月任北京高鸿通信技术有限公司研发中心主任；2001 年 05 月至 2001 年 12
月任北京高鸿通信技术有限公司总体预研部经理；2002 年 01 月至今任公司副总
经理；其中 2008 年 08 月至 2014 年 01 月兼任高鸿恒昌科技有限公司董事长；2014
年 02 月至 2017 年 04 月兼任大唐同威投资管理（深圳）有限公司董事。赵德胜
先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职
期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会
立案稽查；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监
事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票 161,875 股；
赵德胜先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
王芊先生简历
王芊，男，1973 年 11 月出生，群众，中国人民大学金融学硕士。2001 年至
2003 年任大唐电信科技股份有限公司投资部经理；2003 年任公司投资发展部总
经理；2004 年至 2005 年任公司董事会秘书兼投资发展部总经理；2006 年至 2008
年 8 月任公司董事会秘书；2008 年 8 月至 2010 年 12 月任公司董事会秘书兼财
务负责人；2011 年 1 月至 2013 年 3 月任公司副总经理、董事会秘书兼财务负责
人；2013 年 3 月至今任公司副总经理兼董事会秘书；兼任全资子公司江苏高鸿
鼎恒信息技术有限公司董事长，贵州大唐高鸿置业有限公司执行董事兼总经理、
大唐投资管理（北京）有限公司董事长兼总经理，大唐高鸿（香港）有限公司执
行董事兼总经理。王芊先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或
被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份
（000851.SZ）股票 160,000 股；王芊先生不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
刘雪峰先生简历
刘雪峰，男，1971 年 07 月出生，中共党员，北京理工大学工学硕士，工程
师。1994 年 07 月至 1996 年 08 月任北京理工大学教师；1995 年 09 月至 1998
年 07 月北京理工大学光电学院光学仪器专业研究生学习；1998 年 07 月至 1999
年 01 月任大唐电信科技股份有限公司市场部技术部经理；1999 年 01 月至 2000
年 01 月任大唐电信科技股份有限公司市场部总经理助理；2000 年 01 月至 2003
年 05 月 大唐电信科技股份有限公司公司市场部副总经理；2003 年 04 月至 2005
年 09 月任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司总经理助理；2005 年 09 月至今
任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司副总经理，其中 2009 年 02 月 2010 年 06
月兼任大唐高鸿信息技术有限公司总经理；2010 年 02 月至 2015 年 07 月兼任北
京大唐高鸿科技发展有限公司董事长；2012 年 04 至今兼任大唐高鸿济宁电子信
息技术有限公司董事长。刘雪峰先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最
近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市
场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份
（000851.SZ）股票 160,000 股；刘雪峰先生不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
侯玉成先生简历
侯玉成，男，1963 年 03 月出生，中共党员，长春邮电学院工学学士，正高
级工程师。1985 年 08 月至 1994 年 10 月任邮电部邮电科学研究院科技处高级工
程师；1994 年 11 月至 1999 年 07 月任西安大唐公司北京办事处副主任；1999
年 08 月至 2000 年 06 月任大唐电信科技股份有限公司产品管理部副总经理；2000
年 06 月至 2001 年 12 月任大唐电信科技股份有限公司投资与技术发展部副总经
理；2002 年 01 月至 2003 年 12 月任大唐电信科技股份有限公司产品规划与技术
管理部副总经理；2004 年 01 月至 2005 年 12 月任大唐电信科技股份有限公司技
术管理部总经理；2006 年 01 月至 2006 年 05 月任大唐电信科技股份有限公司运
营管理部副总经理；2006 年 06 月至 2009 年 04 月 大唐高鸿数据网络技术股份
有限公司总经理助理；2009 年 05 月至今任大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
副总经理；其中 2010 年 10 月至 2015 年 07 月兼任北京大唐高鸿软件技术有限公
司董事长；2011 年 07 月至 2015 年 07 月兼任大唐融合通信技术有限公司董事长；
2013 年 07 月至今兼任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司董事长。侯玉成先生
不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限
尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案
稽查；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和
高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份（000851.SZ）股票 175,000 股；侯
玉成先生不是失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
张新中先生简历
张新中，男，1978 年 01 月出生，中共党员，长春理工大学工学硕士，高
级工程师。2000 年 06 月至 2002 年 12 月任北京高鸿通信技术有限公司测试部测
试工程师；2002 年 12 月至 2003 年 12 月任公司测试部部门总经理；2003 年 12
月至 2004 年 11 月任公司工程服务部部门总经理；2004 年 12 月至 2005 年 07 月
任公司宽带产品事业部副总经理；2005 年 07 月至至 2006 年 01 月任公司宽带产
品事业部执行总经理；2006 年 01 月至 2007 年 10 月任公司宽带产品事业部总经
理；2007 年 10 月至 2009 年 01 月任公司市场营销部执行总经理；2009 年 01 月
至 2011 年 01 月任公司市场营销部总经理；2011 年 01 月至 2012 年 05 月任公司
总经理助理；2012 年 05 月至今任公司副总经理；其中 2012 年 05 月至今兼任北
京大唐高鸿电子商贸有限公司执行董事；2014 年 01 月至今兼任高鸿恒昌科技有
限公司董事长。张新中先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；最近三年未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分、未被市场禁入或
被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查；未与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制
人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持有高鸿股份
（000851.SZ）股票 162,044 股；张新中先生不是失信被执行人；符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等
要求的任职资格。
丁明锋先生简历
丁明锋，男，1977 年 03 月出生，中共党员，对外经济贸易大学硕士，高级
会计师。2000 年 07 月至 2003 年 06 任北京大唐物业管理有限公司财务部会计；
2003 年 06 月至 2004 年 12 月任公司财务部会计；2005 年 01 月至 2005 年 09 月
任公司商务部总经助理；2005 年 09 月至 2005 年 12 月任公司财务部总经理助理；
2006 年 01 月至 2006 年 12 月任高鸿股份公司财务部副总经理；2007 年 01 月至
2007 年 12 月任公司财务部总经理；2008 年 01 月至 2013 年 02 月任公司总经理
助理兼财务部经理；2013 年 02 月至 2015 年 07 月任公司财务负责人；2015.07--
至今任公司副总经理兼财务总监。丁明锋先生不存在不得提名为高级管理人员的
情形；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处
分、未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满；未因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系；持
有高鸿股份（000851.SZ）股票 160,000 股；丁明锋先生不是失信被执行人；符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其
他相关规定等要求的任职资格。
