证券代码：000851       证券简称：高鸿股份       公告编号：2019-053
债券代码：112324       债券简称：16 高鸿债

               大唐高鸿数据网络技术股份有限公司
             2019 年第四次临时股东大会决议公告
    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况和出席情况
    （一）、会议召开情况
    1.召开时间：

   现场会议时间：2019年05月16日（星期四）下午14:30时
   网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2019年05月15日下午
15:00至2019年05月16日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2019年05
月16日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。
    2.召开地点：北京市海淀区学院路 40 号大唐电信集团主楼 11 层。
    3.召开方式：现场记名投票与网络投票相结合的方式
    4.召集人：公司董事会
    5.主持人：董事长付景林先生
    6.会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定
    （二）、会议出席情况
   1.总体出席情况

    出席会议的股东及股东授权代表共计 4 人,代表股份 20,690,199 股，占公司
有表决权股份总数的 2.2796%。
    2.出席现场股东和网络投票股东情况
    现场出席股东大会的股东及股东代理人 4 人,代表股份 20,690,199 股，占公
司有表决权股份总数的 2.2796%；通过网络投票的股东 0 人,代表股份 0 股，占
公司有表决权股份总数的 0%。
    3.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的
北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、王静出席了会议并出具了法律意见书。
    二、提案审议表决情况
    与会股东及股东代表以记名表决的方式审议通过了如下议案：
    1.《关于向控股股东电信科学技术研究院有限公司申请借款的议案》
    表决结果：同意 20,690,199 股，占出席会议具有表决权股份比例的 100%；
反对 0 股，占出席会议具有表决权股份比例的 0%；弃权 0 股，占出席会议具有
表决权股份比例的 0%。
    其中，中小投资者（持有公司总股份 5%以下的股东）的表决结果：同意
20,690,199 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代表所持有效表决
权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席本次股东大会的中小股东及中小股东代
表所持有效表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席本次股东大会的中小股东
及中小股东代表所持有效表决权股份总数的 0%。
    关联股东对此议案回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
    2.律师姓名：穆曼怡、王静
    3.结论性意见：
     本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政
法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资
格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件
   1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2019
年第四次临时股东大会的法律意见书》
   2．经与会董事与记录人签字的股东大会决议。


   特此公告。




                                 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会
                                                      2019 年 05 月 16 日