证券代码：000852      证券简称：石化机械      公告编号：2017-029



              中石化石油机械股份有限公司
         第六届董事会第十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第十五次会议于 2017 年 7 月 24 日以传真通讯方式召开。
本次会议的会议通知及会议资料于 2017 年 7 月 20 日以电子邮件方式
发出。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议的通知及
召开均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过关于选举第六届董事会董事长的议案。
    董事会经过审议，选举袁建强先生为公司第六届董事会董事长。
    该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过关于调整董事会发展战略委员会主任的议案。
    董事会经过审议，将董事会发展战略委员会主任调整为袁建强。
调整后的董事会发展战略委员会成员如下：
    发展战略委员会：袁建强、谢永金、黄振中、刘汝山、茹军，其
                                1
中袁建强为发展战略委员会主任，谢永金为发展战略委员会副主任。
   该议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   三、备查文件
   1、第六届董事会第十五次会议决议。


   特此公告。




                                  中石化石油机械股份有限公司
                                          董 事 会
                                        2017 年 7 月 25 日




                              2