证券代码：000852 证券简称：石化机械 公告编号：2018-005
中石化石油机械股份有限公司
关于 2018 年度 日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子
公司因日常生产经营的需要，与中国石油化工集团公司（以下简称“中
石化集团”）及下属企业、中国石化集团江汉石油管理局有限公司（以
下简称“江汉石油管理局”）、中石化石油工程技术服务股份有限公司
（以下简称“石化油服”）、中国石油化工股份有限公司（以下简称“中
石化股份公司”）产生关联交易，涉及向关联方采购原材料、燃料和
动力，向关联方销售产品、接受关联人提供的劳务等方面，预计 2018
年度交易总额约 438,450.00 万元，2017 年上述同类交易实际发生
190,571.26 万元。
1、2018 年 3 月 28 日，公司六届十九次董事会以 5 票同意，0 票
反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计
的议案》。
2、董事会在表决该项议案时，陈锡坤董事、刘汝山董事、张卫
东董事、茹军董事属于关联董事，回避了该议案的表决。
3、本次日常关联交易预计已经独立董事事前认可，并发表独立
意见，独立意见全文与本公告同日披露于巨潮资讯网。
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4、根据《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，
本次关联交易尚需获得股东大会批准，中国石油化工集团公司及与该
关联交易有利害关系的关联人将在股东大会上回避表决。
（二）2018年度预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易 2018 年 截至披露日 2017 年度
关联人
类别 内容 定价原则 预计金额 已发生金额 发生金额
向关联人 购买水、电等燃
江汉石油管理局 市场原则 7,200 1,272 5,807
采购燃料 料动力
和动力 小计 7,200 1,272 5,807
江汉石油管理 购买原材料 市场原则 1,000 0 133
石化油服 购买原材料 市场原则 5,000 0 1,390
向关联人 中石化股份公司 购买原材料 市场原则 130,000 1,001 39,865
采购材料 中石化集团所属
购买原材料 市场原则 10,000 0 776
和商品 其他单位
小计 146,000 1,001 42,164
社区服务、物业
管理、运输、通
江汉石油管理局 市场原则 3,800 562 3,109
讯、培训、新闻
报刊等劳务
接受关联 运输、工程等劳
石化油服 市场原则 3,500 64 1,439
人提供的 务
劳务 运输、工程等劳
中石化股份公司 市场原则 400 9 564.38
务
中石化集团所属 运输、工程等劳
市场原则 3,300 1,246 103
其他单位 务
小计 11,000 1,881 5,215.38
销售石油机械、
江汉石油管理局 市场原则 1,000 0 446
油气管道等产品
向关联人
销售石油机械、
销售材料 石化油服 市场原则 70,000 601 55,907
油气管道等产品
和商品
销售石油机械、
中石化股份公司 市场原则 175,000 2,056 64,698
油气管道等产品
2
中石化集团所属 销售石油机械、
市场原则 4,000 1,049 1,012.37
其他单位 油气管道等产品
小计 250,000 3,706 122,063.37
提供加工、保运、
江汉石油管理局 市场原则 100 0 -
检测等劳务
提供加工、保运、
石化油服 市场原则 4,000 54 2,860
检测等劳务
提供加工、保运、
向关联人
中石化股份公司 检测、技术开发 市场原则 8,500 393 4,424
提供劳务
等劳务
提供加工、保运、
中石化集团所属
检测、技术开发 市场原则 7,500 0 7,217
其他单位
等劳务
小计 20,100 447 14,501
江汉石油管理局 房屋租赁 市场原则 3,300 69 602.93
石化油服 房屋租赁 市场原则 200 0 57.58
接受关联
中石化股份公司 房屋租赁 市场原则 450 0 160
人提供的
中石化集团所属
租赁 房屋租赁 市场原则 200 0 -
其他单位
小计 4,150 69 820.51
合计 438,450 8,376 190,571.26
（三）2017年度日常关联交易实际发生情况
实际发生额 实际发生额 披露日
关联交易 关联交易 2017 年实 2017 年
关联人 占同类业务 与预计金额 期及索
类别 内容 际发生金额 预计金额
比例（％） 差异（%） 引
向关联人 购买水、电等
江汉石油管理局 5,807 7,180 61.68 -19.12
采购燃料 燃料动力
和动力 小计 5,807 7,180 - -
江汉石油管理局 购买原材料 133 1,000 0.06 -86.7 2017 年 4
石化油服 购买原材料 1,390 7,000 0.61 -80.14 月 13 日，
向关联人
中石化股份公司 购买原材料 39,865 130,000 17.59 -69.33 巨潮资讯
采购材料
中石化集团所属 网
和商品 购买原材料 776 12,000 0.34 -93.53
其他单位
小计 42,164 150,000 - -
接受关联 江汉石油管理局 社区服务、物 3,109 3,600 70.83 -13.64
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人提供的 业管理、运输、
劳务 通讯、培训、
新闻报刊等劳
务
运输、工程等
石化油服 1,439 5,050 32.78 -71.50
劳务
运输、工程等
中石化股份公司 564.38 450 12.86 25.42
劳务
中石化集团所属 运输、工程等
103 1,600 2.35 -93.56
其他单位 劳务
小计 5215.38 10,700 - -
销售石油机
江汉石油管理局 械、油气管道 446 200 0.12 123
等产品
销售石油机
石化油服 械、油气管道 55,907 110,000 15.02 -49.18
向关联人 等产品
销售材料 销售石油机
和商品 中石化股份公司 械、油气管道 64,698 140,000 17.38 -53.79
等产品
销售石油机
中石化集团所属
械、油气管道 1,012.37 4338 0.27 -76.66
其他单位
等产品
小计 122,063.37 254,538 - -
提供加工、保
江汉石油管理局 运、检测等劳 - - - -
务
提供加工、保
石化油服 运、检测、技 2,860 2,000 10.54 43.00
向关联人 术开发等劳务
提供劳务 提供加工、保
中石化股份公司 运、检测、技 4,424 11,000 16.31 -59.78
术开发等劳务
中石化集团所属 提供加工、保
7,217 6,000 26.61 20.28
其他单位 运、检测等劳
4
务
小计 14,501 19,000 - -
江汉石油管理局 房屋租赁 602.93 7,500 23.19 -91.96
石化油服 房屋租赁 57.58 200 2.21 -71.21
接受关联 中石化股份公司 房屋租赁 160 450 6.15 -64.44
人提供的 中石化集团所属
房屋租赁 0 200 0.00 -100
租赁 其他单位
小计 820.51 8,350 - -
合计 190,571.26 449,768 -57.63
二、关联人介绍和关联关系
（一）基本情况
1、公司名称：中国石油化工集团公司
统一社会信用代码：9111000010169286X1
注册资本：27486653.4 万元
成立时间：1983 年 09 月 14 日
法定代表人：王玉普
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号
公司类型：全民所有制企业
经营期限：长期
股东及持股比例：国务院国有资产监督管理委员会，100%
经营范围：组织所属企业石油、天然气的勘探、开采、储运（含
管道运输）、销售和综合利用；组织所属企业石油炼制；组织所属企
业成品油的批发和零售；组织所属企业石油化工及其他化工产品的生
产、销售、储存、运输经营活动；实业投资及投资管理；石油石化工
程的勘探设计、施工、建筑安装；石油石化设备检修维修；机电设备
制造；技术及信息、替代能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；
进出口业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须
经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得
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从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、名称：中国石化集团江汉石油管理局有限公司
注册号：91420000177564194F
注册资本：236,417万元
成立日期：1993年4月24日
法定代表人：孙健
住所：湖北省潜江市广华江汉路１号
企业类型：全民所有制
经营期限：长期
控股股东名称及持股比例：中国石油化工集团公司，100%
地址：湖北省潜江市广华江汉路１号
经营范围：石油、天然气的勘探、开发；原油、天然气及油气副
产品的加工、销售；建材的设计、制造、销售；化工产品、轻工产品
的生产、销售；与油气共生或伴生的矿产品开采与销售；石油工程施
工；承包境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目；承包境外化工、
石油、天然气工程；对外派遣实施工程所需的劳务人员；农副产品的
生产、加工、销售（限持证的分支机构经营）；工交、市政及一般工
程的勘察、设计、施工、维修；通信信息化业务、通信工程建设、维
护，安防工程设计、施工、维修；电力销售；电力、供水工程设计及
施工；电力、供水设备运行、维护、检修、测试；水质化验；污水处
理、运营；广告制作及播映；职工培训咨询；养老与疗养服务；图书
与档案管理；物业管理、家政、文体服务；房屋租赁；商品及技术的
进出口业务（国家限制或禁止的除外）；供水、公路运输、客运站经
营、车辆租赁、车辆维修及配件销售；环境与生态监测；质检技术服
务、防雷装置检测；疾病防控防治（限持证分支机构经营）；餐饮住
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宿服务、江汉石油报出版、电视网络维护安装及有线电视节目传输（限
分支机构持证经营）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方
可经营）
3、名称：中国石油化工股份有限公司
统一社会信用代码：91110000710926094P
注册资本：12107120.9646 万元
成立日期：2000 年 02 月 25 日
法定代表人：王玉普
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号
企业类型：上市公司
经营期限：长期
控股股东名称及持股比例：中石化集团，70.86%
经营范围：瓶装燃气经营（限取得许可证的分支机构经营，有效
期至 2018 年 02 月 20 日）；危险化学品生产、石油天然气勘探、开发
生产安全管理（限取得安全生产许可证的分支机构经营，经营范围、
经营期限以许可证为准）；危险化学品经营（限取得危险化学品经营
许可证的分支机构经营，经营范围、经营期限以许可证为准）；油气
勘查；石油的开采（开采地区及有效期以许可证为准）零售预包装食
品、散装食品、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）（限分支机构经营，有
效期至 2018 年 08 月 05 日；经营范围、经营期限以许可证为准）；保
健食品（限取得食品卫生许可证的分支机构经营，经营项目及有效期
以许可证为准）；卷烟、雪茄烟的零售（限分支机构经营，有效期至
2018 年 12 月 31 日）；图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品零
售；道路运输（限分支机构经营，经营范围以道路运输经营许可证为
准）；石油炼制；润滑油、燃料油、沥青的销售；重油、橡胶及其他
石油化工原料（不含危险化学品）和产品的生产、销售、储存；日用
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百货便利店经营；纺织、服装、日用品、五金、家用电器及电子产品、
充值卡的零售；彩票代理销售、委托代理收取水电费、票务代理服务；
广告业务；汽车清洗服务；石油石化机器、设备的制造、监造、安装；
石油石化原辅材料、设备及零部件的采购、销售；技术及信息、替代
能源产品的研究、开发、应用、咨询服务；进出口业务；承包境外机
电、石化行业工程和境内国际招标工程；文化、体育用品及器材销售；
汽车、摩托车及零配件销售；汽车维修装潢服务。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
4、名称：中石化石油工程技术服务股份有限公司
统一社会信用代码：911100006259082971
注册资本：1414266.0995 万元
成立日期：1994 年 11 月 21 日
法定代表人：焦方正
住所：北京市朝阳区朝阳门北大街 22 号 1202 房间
企业类型：上市公司
经营期限：长期
控股股东名称及持股比例：中石化集团，65.22%
经营范围：施工总承包、专业承包、劳务分包；建设工程项目管
理；为陆上和海洋石油和天然气的开采提供服务；工程和技术研究与
试验发展；建筑工程准备；销售机械设备、五金交电、计算机、软件
及辅助设备；机械设备租赁；能源矿产地质勘查、固体矿产地质勘查；
地质勘查技术服务；石油、天然气和矿产能源项目的投资；组织具有
制造经营项目的企业制造金属结构、金属工具、金属压力容器、通用
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仪器仪表、专用仪器仪表、化学试剂、化学助剂、专项化学用品（包
括油田化学品）和矿山、冶金、建筑专用设备；组织具有对外承包工
程许可的企业承包境外石油工程、天然气工程、化工工程、桥梁工程、
公路工程、房屋建筑工程、水利水电工程、市政公用工程、钢结构工
程、电力工程、消防设施工程、工业装置工程及境内国际招标工程；
劳务派遣；货物进出口，代理进出口；技术进出口。
（二）与上市公司的关联关系
上述关联方为公司控股股东中石化集团及其下属公司，以上关联
方符合《股票上市规则》10.1.3 条第（一）、（二）款的规定的关联关
系情形。
（三）履约能力分析
中石化集团及其下属企业、江汉石油管理局、石化油服、中石化
股份公司均具备向公司及时交付标的物或支付销售货款的能力，无法
履约的风险较小。
三、关联交易主要内容
1、定价依据
（1）公司货物购销、提供和接受劳务均按协议价格或市场价格交
易,与非关联方一致。
（2）公司部分水、电由江汉石油管理局提供，水电价格按协议价
格确定。
（3）参考市场定价，确定物业管理费收费标准。
（4）根据租赁物所属地物价局、土地管理局相关文件，以及参考
当地市场价，确定租赁费收费标准。
2、关联交易协议签署情况
（1）供用水、电协议
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公司与江汉石油管理局于 2005 年 11 月签订《供用水电合同变更
协议》，自 2005 年 1 月 1 日起供水单价为 2.06 元/吨（含税）；公司与
江汉石油管理局于 2011 年 12 月签订《供用水电合同变更协议》，电
费结算价调整如下：基础电价自 2011 年 12 月 1 日起为 1.031 元/千瓦
时（含税）。
（2）关联租赁协议
①根据中石化石油工程机械有限公司（乙方）与江汉石油管理局
（甲方）签订的《土地、房屋租赁框架协议》，甲方将其拥有使用权
的土地、拥有所有权的房屋租赁(下称“租赁物业”)给乙方使用，租赁
物业所有权的详情列载于甲乙双方另行签订的具体协议中。
②根据公司与江汉石油管理局签订《湖北省房屋租赁合同》，江
汉石油管理局将位于荆州、潜江的房屋出租给公司进行生产经营活
动。房屋租金标准为342万元/年。房屋租赁期限自2015年7月1日至
2018年6月30日。
（3）产品互供框架协议
根据中石化石油机械工程有限公司（以下简称“机械公司”）（乙
方）与中石化集团（甲方）签订的《产品互供框架协议》，机械公司
与中石化集团互供相关产品，甲方无须仅从乙方获得本协议项下的产
品供应，乙方亦无须仅从甲方获得本协议项下的产品供应。但当产品
供应一方与独立第三方的销售条件相同时，一方优先使用产品供应一
方提供的产品。
（4）综合服务框架协议
根据中石化石油机械工程有限公司（乙方）与江汉石油管理局（甲
方）签订的《综合服务框架协议》，甲、乙双方同意于本协议生效期
间，分别按照对方提出的合理要求及相关具体合同中的标准条款向对
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方及其下属企业，或促使己方的下属企业向对方及其下属企业提供相
关服务。服务的具体内容包括但不限于：水、电供应服务；通讯、网
络及媒体支持服务；物业管理服务；职工培训服务；运输服务；会议
及其相关支持服务。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、中石化集团及其下属企业根据该企业生产经营的需要向公司
采购产品；因为历史因素，公司全资子公司中石化江钻石油机械公司
钻头业务供水供电系统由江汉石油管理局建设，水、电一直向该企业
采购，生产经营所需的部分土地和厂房也向该企业租用。
2、公司发生的关联交易是公允的，没有损害上市公司利益。
3、该关联交易不影响公司独立性，公司主要业务没有因此关联
交易而对关联人形成依赖。
五、公司独立董事意见
独立董事事先审核了公司 2018 年度日常关联交易预计事项，同
意将 2018 年度日常关联交易预计事项提交董事会审议，并发表如下
独立意见：公司董事会召集、召开审议本次关联交易议案的会议程序
符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。在本次董事会会议上，
关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。公司上述关联交
易行为符合国家的相关规定，向关联方购销货物、提供和接受劳务、
采购水、电以及关联方给公司提供物业服务和收取土地租赁费时均按
协议价格或市场价格交易，与非关联方一致，其决策程序符合有关法
律法规的要求。公司 2018 年度预计发生的日常关联交易均为公司日
常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，符合上市公司和全体
股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东
的利益。
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六、备查文件
1、六届十九次董事会决议；
2、独立董事事前认可和独立意见;
3、日常关联交易协议。
特此公告
中石化石油机械股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 30 日
12
