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公司公告

石化机械:独立董事关于《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》的独立意见2018-08-24  

						            中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报
                        告》的独立意见


    中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2018 年 8 月 22 日召开公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《公
司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》议案。
    我们作为公司独立董事,出席了上述董事会。根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、 主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联
交易》及《公司章程》等相关规定,我们于会前审阅了《公司与关联财
务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》,并同意将该议案提交董事
会审议,现对上述事项发表以下独立意见:
    公司编制的《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报
告》充分反映了中国石化财务有限责任公司和中国石化盛骏国际投资有
限公司的经营状况和风险情况,其得出的结论客观、公正。




                                   中石化石油机械股份有限公司
                                独立董事:黄振中、潘同文、吴杰
                                        2018 年 8 月 22 日
            中石化石油机械股份有限公司独立董事
  关于承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交的
                            独立意见
    中石化石油机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于
2018 年 8 月 22 日召开公司第七届董事会第二次会议,审议通过了《关
于承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交的议案》。
    我们作为公司独立董事,出席了上述董事会。根据《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交
易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第 2 号——交易和关联
交易》及《公司章程》等相关规定,我们于会前审阅了《关于承德江钻
分公司职工家属区物业管理职能分离移交的议案》,并同意将该议案提
交董事会审议,现对上述事项发表以下独立意见:
    公司将承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交至承德
市双桥区人民政府的行为,是贯彻执行国务院国资委、财政部、河北省
及承德市有关国有企业职工家属区“三供一业”分离移交工作政策文件
规定,分离移交过程中的费用严格按照国务院办公厅文件规定承担,不
存在损害公司及股东利益的情形。从长远看,此次物业管理职能的分离
移交将减少承德江钻分公司物业管理费用支出,有利于公司的后续经营
管理。我们同意将承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交至
承德市双桥区人民政府。




                                   中石化石油机械股份有限公司
                                独立董事:黄振中、潘同文、吴杰
                                        2018 年 8 月 22 日
             中石化石油机械股份有限公司独立董事
关于2018年半年度控股股东及其关联方占用公司资金以及公
                 司对外担保问题的独立意见

     根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保
若干问题的通知》和《关于规范上市公司对外担保行为的通知》,我们
作为公司独立董事,现对 2018 年半年度控股股东及其关联方占用公司
资金以及公司对外担保事项发表以下独立意见:
    一、关于控股股东及其关联方资金占用的专项说明。
    经审慎调查,截止2018年6月30日,公司没有发生控股股东及其关
联方占用公司资金的情况。
    二、关于对外担保情况的独立意见。
    经审慎调查,截止2018年6月30日,公司没有为控股股东及其所属
企业提供担保,也没有为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担
保,也没有为公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人
提供担保。




                                中石化石油机械股份有限公司
                              独立董事:黄振中、潘同文、吴杰
                                       2018 年 8 月 22 日