证券代码：000852          证券简称：石化机械           公告编号：2018-038



                     中石化石油机械股份有限公司
                   第七届董事会第二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会
第二次会议通知于 2018 年 8 月 10 日通过电子邮件方式发出，会议于 2018 年 8
月 22 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。会
议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《公司 2018 年半年度报告》及其摘要
    《公司 2018 年半年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2018 年半年度报告摘要》同日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过了《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》
    《公司与关联财务公司存贷款等金融业务的风险评估报告》同日披露于巨潮
资讯网。
    张卫东董事、杨哲董事、茹军董事、张锦宏董事为关联董事，回避了表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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       3、审议通过了《关于承德江钻分公司职工家属区物业管理职能分离移交的议
案》
       根据国务院国资委、财政部、河北省及承德市有关国有企业职工家属区“三
供一业”分离移交工作政策文件规定，公司下属承德江钻分公司职工家属区物业
管理属于分离移交范围；公司须将承德江钻分公司职工家属区物业管理职能及相
关资产移交至河北省承德市双桥区人民政府；分离移交项目需按照当地政府出台
的维修改造范围和定额标准实施，预计维修改造费用总额不超过 436.92 万元。根
据国务院办公厅国办发（2016）45 号文件规定，维修改造费用由中央财政补助 50%，
公司自筹 50%。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       上述第 2、3 项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对
上述议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
    三、备查文件
       1、第七届董事会第二次会议决议；
       2、公司独立董事的独立意见；
       3、公司 2018 年半年度财务报告。
       特此公告
                                                  中石化石油机械股份有限公司
                                                          董 事   会
                                                        2018年8月24日




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