证券代码：000852            证券简称：石化机械         公告编号：2019-016



                       中石化石油机械股份有限公司
                     第七届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董
事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出，会议于 2019
年 4 月 24 日通过传真通讯方式召开。会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。
会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》及正文。
       《公司 2019 年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：
2019-018）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯
网。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
       《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）同日披露于《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。
       表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    3、审议通过了《公司 2019 年度全面风险管理报告》。
    董事会经审议确认：2018 年度公司不存在内部控制重大缺陷，内部控制总体
有效。2019 年公司将物资储备管理风险、信用风险和天然气加气业务安全风险 3
个风险作为重要风险进行重点管控。公司将采取多种措施严控重大重要风险的发
生，进一步完善风险管理机制，及时化解消除各类风险，避免系统性风险的发生。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    上述第 2 项议案已经独立董事事先认可，并发表独立意见。独立董事对上述
议案的独立意见全文同日披露于巨潮资讯网。
    三、备查文件
    1、第七届董事会第六次会议决议。
    2、公司独立董事的独立意见。
    特此公告
                                               中石化石油机械股份有限公司
                                                       董   事 会
                                                     2019年4月26日




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