证券代码：000852           证券简称：石化机械          公告编号：2019-017



                      中石化石油机械股份有限公司
                    第七届监事会第五次会议决议公告
       本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

    中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监

事会第五次会议通知于 2019 年 4 月 13 日通过电子邮件方式发出，会议于 2019
年 4 月 24 日通过传真通讯方式召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》及正文。

    《公司 2019 年第一季度报告》全文同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），《公司 2019 年第一季度报告正文》（公告编号：

2019-018）同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯

网。
       监事会书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议中石化石油机

械股份有限公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的

规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

    《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）同日披露于《证券

时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

    监事会经审核认为：本次会计政策变更是根据财政部的规定进行的调整和变

更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及

股东利益的情形。同意公司本次会计政策的变更。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    三、备查文件

    1、七届五次监事会决议。

    特此公告



                                               中石化石油机械股份有限公司
                                                        监 事   会
                                                       2019年4月26日




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