证券代码：000856      证券简称：冀东装备    公告编号：2017-39

                      唐山冀东装备工程股份有限公司
                    第五届董事会第五十九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 7
月 3 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了
关于召开公司第五届董事会第五十九次会议的通知及资料。会议于 2017 年 7 月
6 日以现场及通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际现场书面表决董事
六名，独立董事苏宏业先生以通讯方式书面表决，三名监事及其他相关人员对议
案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、召开程序及表决董
事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了调整董事会薪酬与考核委员会、关联交易决策委员会、审计委
员会委员的议案。
    原董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员（召集人）：苏宏业     委员：刘文彦、王富强、苏宏业
    调整后董事会薪酬与考核委员会：
    主任委员（召集人）：苏宏业     委员：刘文彦、岳殿民、苏宏业
    原董事会关联交易决策委员会：
    主任委员（召集人）：王富强     委员：王富强、苏宏业、罗   熊
    调整后董事会关联交易决策委员会
    主任委员（召集人）：岳殿民     委员：岳殿民、苏宏业、罗   熊
    原董事会审计委员会：
    主任委员（召集人）：王富强     委员：王富强、朱   岩、苏宏业
    调整后董事会审计委员会
    主任委员（召集人）：岳殿民     委员：岳殿民、朱   岩、苏宏业
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第五十九次会议决议。
2、调整董事会专门委员会委员的提名函。


                                唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                              2017 年 7 月 7 日