冀东装备:2017年第一次临时股东大会决议公告2017-07-07
证券代码:000856 证券简称:冀东装备 公告编号:2017-38
唐山冀东装备工程股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议的召开情况
1.召开时间:
(1)现场会议召开时间:2017年7月6日 下午2:00
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日(星期
四)9:30-11:30,13:00-15:00(股票交易时间)
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月5日(星期三)
15:00至2017年7月6日(星期四)15:00期间的任意时间。
2.召开地点:冀东发展集团有限责任公司会议室(河北省唐山市丰润区林荫
路233号)。
3.召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人:公司董事会
5.主持人:刘文彦先生
6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
(二)会议的出席情况
1.会议总体出席情况:
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人,代表股份数量82,975,221
股,占公司有表决权股份总数的36.5530%。
2.现场出席会议情况:
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份82,948,421
股,占公司股份总数的36.5412%。
3.通过网络投票出席会议情况:
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人,代表股份26,800股,占公
司有表决权股份总数的0.0118%。
4.其他人员出席会议情况
公司全体董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议;部分高级管理人员
列席了会议。
二、提案审议表决情况
(一)表决方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。
(二)表决结果
议案1: 关于补选岳殿民为第五届董事会独立董事的议案。
1.表决情况:同意82,975,221股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对
0股;弃权0股。
其中:中小投资者投票情况为:同意26,800股,占出席会议5%以下股东有效
表决权股份总数的100.0000%%;反对0股;弃权0股。
2.表决结果:获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案2: 关于增加公司经营范围的议案
1.表决情况:同意82,975,221股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对
0股;弃权0股。
其中:中小投资者投票情况为:同意26,800股,占出席会议5%以下股东有效
表决权股份总数的100.0000%%;反对0股;弃权0股。
2.表决结果:获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。
议案3: 修改《公司章程》的议案
1.表决情况:同意82,975,221股,占出席会议有效表决权的100.0000%;反对
0股;弃权0股。
其中:中小投资者投票情况为:同意26,800股,占出席会议5%以下股东有效
表决权股份总数的100.0000%%;反对0股;弃权0股。
2.表决结果:获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称:北京市天元律师事务所
2.律师姓名:张征、刘宇华。
3.结论性意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合法
律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;出席本次股东大会现
场会议的人员资格及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决结果
合法有效。
四、备查文件
1.唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议;
2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2017
年第一次临时股东大会的法律意见》。
唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
2017 年 7 月 7 日