证券代码：000856     证券简称：冀东装备       公告编号：2017-38

                   唐山冀东装备工程股份有限公司
              2017年第一次临时股东大会决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年7月6日       下午2:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年7月6日（星期

四）9:30-11:30，13:00-15:00（股票交易时间）

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年7月5日（星期三）

15:00至2017年7月6日（星期四）15:00期间的任意时间。

    2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫

路233号）。

    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：刘文彦先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.会议总体出席情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,975,221

股，占公司有表决权股份总数的36.5530%。
    2.现场出席会议情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份82,948,421

股,占公司股份总数的36.5412%。

    3.通过网络投票出席会议情况：

    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份26,800股，占公

司有表决权股份总数的0.0118%。

    4.其他人员出席会议情况
    公司全体董事、监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理人员
列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    （一）表决方式: 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。

    （二）表决结果

    议案1: 关于补选岳殿民为第五届董事会独立董事的议案。

    1.表决情况：同意82,975,221股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对

0股；弃权0股。

    其中：中小投资者投票情况为：同意26,800股，占出席会议5%以下股东有效

表决权股份总数的100.0000%％；反对0股；弃权0股。

    2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

    议案2: 关于增加公司经营范围的议案

    1.表决情况：同意82,975,221股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对

0股；弃权0股。

    其中：中小投资者投票情况为：同意26,800股，占出席会议5%以下股东有效

表决权股份总数的100.0000%％；反对0股；弃权0股。

    2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

    议案3: 修改《公司章程》的议案

    1.表决情况：同意82,975,221股，占出席会议有效表决权的100.0000%；反对

0股；弃权0股。
    其中：中小投资者投票情况为：同意26,800股，占出席会议5%以下股东有效

表决权股份总数的100.0000%％；反对0股；弃权0股。

    2.表决结果：获得本次会议有效表决权股份总数的2/3以上通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    2.律师姓名：张征、刘宇华。

   3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

    四、备查文件

    1.唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议；

    2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2017

年第一次临时股东大会的法律意见》。



                                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                               2017 年 7 月 7 日