证券代码：000856     证券简称：冀东装备        公告编号：2017-49

                      唐山冀东装备工程股份有限公司
                    第五届董事会第六十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
     一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 8
月 22 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出
了关于召开公司第五届董事会第六十三次会议的通知及资料。会议于 2017 年 8
月 26 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际表决七名，三名监事
及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，会议的召集、
召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。
     二、董事会会议审议情况
    审议通过了对唐山盾石电气有限责任公司增资的议案
    唐山盾石电气有限责任公司（以下简称“盾石电气”）为公司全资子公司，
注册资本为人民币 4,612.5934 万元，为提高盾石电气的资产规模，增强其市场
竞争力，满足其经营管理、可持续发展的需要，公司以自有资金对其增加注册资
本 5,387.4066 万元。增资完成后，该公司的注册资本由人民币 4,612.5934 万元
增至 10,000 万元。
    详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
对唐山盾石电气有限责任公司增资的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
     三、备查文件
     唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十三次会议决议


                                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                                  2017 年 9 月 26 日