证券代码：000856     证券简称：冀东装备     公告编号：2017-67


                   唐山冀东装备工程股份有限公司
              2017年第二次临时股东大会决议公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议的召开情况

    1.召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2017年11月9日    下午2:00

    （2）网络投票时间：

    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年11月9日（星期

四）9：30-11：30，13：00-15：00（股票交易时间）

    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年11月8日（星期三）

15：00至2017年11月9日（星期四）15：00期间的任意时间。

    2.召开地点：冀东发展集团有限责任公司会议室（河北省唐山市丰润区林荫

路233号）。

    3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4.召集人：公司董事会

    5.主持人：刘文彦先生

    6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

    （二）会议的出席情况

    1.会议总体出席情况：

    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量82,949,921
股，占公司有表决权股份总数的36.5418%。

    2.现场出席会议情况：

    出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人2人，代表股份82,948,421

股,占公司股份总数的36.5412%。

    3.通过网络投票出席会议情况：

    本次股东大会通过网络投票出席会议的股东1人，代表股份1,500股，占公司

有表决权股份总数的0.0007%。

    4.其他人员出席会议情况
    公司部分董事、全体监事、聘请的见证律师出席了本次会议；部分高级管理
人员列席了会议。

    二、提案审议表决情况

    （一）表决方式   本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。

    （二）表决结果

    议案1：审议公司《关于增加2017年度日常关联交易预计的议案》

    1.表决情况：同意14,848,422股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份

总数的99.9899%；反对1,500股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数

的0.0101%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中：中小投资者投票情况为：同意0股，占出席会议中小投资者所持有表

决权股份总数的0.0000%；反对1,500股，占出席会议中小投资者所持有表决权股

份总数的100.0000%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0000%。

    2.表决结果：通过。

    议案2：审议《关于补选刘振彪先生为第五届董事会董事的议案》

    1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0.0000%％。

    2.表决结果：通过。

    议案3：审议修订公司《股东大会议事规则》的议案

    1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0.0000%％。

    2.表决结果：通过。

    议案4：审议修订公司《董事会议事规则》的议案

    1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持

有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0.0000%％。

    2.表决结果：通过。

    议案5：审议修订公司《监事会议事规则》的议案

    1.表决情况：同意82,949,921股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总

数的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的

0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.0000%。

    其中：中小投资者投票情况为：同意1,500股，占出席会议中小投资者所持
有表决权股份总数的100.0000%％；反对0股，占出席会议中小投资者所持有表决

权股份总数的0.0000%％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总

数的0.0000%％。

    2.表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

    1.律师事务所名称：北京市天元律师事务所

    2.律师姓名：张征、王莹。

   3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法

律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现

场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果

合法有效。

    四、备查文件

    1.唐山冀东装备工程股份有限公司2017年第二次临时股东大会决议；

    2.北京市天元律师事务所出具的《关于唐山冀东装备工程股份有限公司2017

年第二次临时股东大会的法律意见》。



                                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

                                              2017 年 11 月 10 日