证券代码：000856     证券简称：冀东装备      公告编号：2017-68

                      唐山冀东装备工程股份有限公司
                    第五届董事会第六十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 10
月 30 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出
了关于召开公司第五届董事会第六十六次会议的通知及资料。会议于 2017 年 11
月 9 日以现场和通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七
名，三名监事及其他相关人员对议案进行了审阅。会议由董事长刘文彦先生主持，
会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《选举董事会战略委员会委员的议案》。
    鉴于于宝池先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，按照《上市公
司治理准则》及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，选举刘振彪先生为公
司董事会战略委员会委员。调整后董事会战略委员会情况如下：
    主任委员（召集人）：刘文彦
    委员：刘文彦、刘振彪、苏宏业。
    董事会战略委员会任期与第五届董事会任期一致。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
     唐山冀东装备工程股份有限公司第五届董事会第六十六次会议决议


                                     唐山冀东装备工程股份有限公司董事会
                                               2017 年 11 月 10 日